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上海氯碱化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会，于2005年4月25日以通讯表决方式召开五届五次临时会议，发出表决票12张，实收12张，审议通过了有关议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。决议公告如下：
一、审议通过《2005年第一季度报告》；
二、审议通过《关于设立上海氯碱机械有限公司的议案》(关联董事周波先生、张瑞岳先生、张祖钧先生、虞钰惠先生回避表决)。
(一)概况
上海氯碱机械有限公司注册资本为人民币3000万元，其中：本公司出资2500万元，占83.33%，由实物资产和现金组成，实物资产暂估700万元；上海天原(集团)有限公司以现金出资500万元，占16.67%。经营范围：承担化工、石油、石油化工装置维修、备品制作及工程施工；工业建设项目的设备、线路、管道、电气、仪表及其整体生产装置的安装；非标准备钢构件的制作、安装；承接防腐、保温工程及装饰工程业务；压力容器修造；起重机械安装及维修；计量检测技术服务。
(二)设立目的
为进一步推进本公司“做强主业、推进新业”的战略实施，促进本公司主辅分离，进一步盘活存量资产，提高劳动生产率，从而确保本公司主营业务的行业竞争优势地位。通过以市场为导向，建立以“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、产权多元化”为目标的独立法人企业。上海氯碱机械有限公司设立后，在确保完成本公司设备、装置检修和维护任务、完善运保体系的同时，逐步扩大对外承接业务量，对外业务从目前几乎为零提高到内外业务比例为1：1。大幅提高劳动生产率，增强综合竞争力。
(三)对本公司本期和未来财务状况的影响。
该项目现金投资占本公司净资产值的0.62%，对本公司本期和未来财务状况无影响。且将机械公司推向市场后，可由现在对本公司利润的负贡献逐步转变为正贡献，形成本公司新的利润增长点。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO五年四月二十六日
