南钢股份第三届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京钢铁股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年4月21日在南京黄埔大酒店召开。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事一致选举吕庆明先生为第三届监事会主席(吕庆明先生简历刊登于2005年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

南京钢铁股份有限公司监事会

二00五年四月二十一日