本公司监事会于2005年4月10日以书面和传真方式发出《关于召开山东金晶科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届五次监事会的会议通知》，会议于2005年4月20日在公司会议室召开，应出席会议监事5名，实际出席5名，会议由监事会召集人王化忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
公司监事会认为：
1、2004年度公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规的行为，也没有损害公司利益和股东利益。公司在机构、人员、资产、业务、财务方面与控股股东实行了三分开。
2、大信会计师事务有限公司审计并出具的无保留意见的审计报告实事求是、真实准确地反映了公司2004年度财务状况和经营成果。
3、公司2004年度募集资金的使用符合有关法律法规的规定。
4、公司在出售资产时履行了相关法定程序，交易以平等自愿、协商一致为基础，符合公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情况。
5、公司关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情况。
二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2004年度报告以及年度报告摘要》；
三、审议通过《关于监事辞职的议案》
监事张钦林因工作调动申请辞去公司监事职务且已获得公司第一届第六次职工代表大会的同意。
山东金晶科技股份有限公司
监事会
二零零五年四月二十日
