重庆路桥(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2005年3月21日召开，会议由黄传骅监事会主席主持，应到监事5名，实到监事4名，监事苟敏缺席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一．以4票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
2004年度监事会对公司的以下方面进行了监督，并发表意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
报告期内公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及有关制度的要求运作，重大决策依据充分，决策程序合法有效；建立了较为完善的内部控制制度；未发现公司董事、经理和高级管理人员在执行公务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：
公司监事会对《公司2004年度财务报告》进行认真核实后认为：公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，同意会计师事务所出具的审计报告，该报告是真实可信的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：
公司募集资金实际投入项目除变更部分与承诺投入项目是一致的，变更项目均通过股东大会表决，变更程序全法，并及时履行了信息披露的义务。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见：
报告期内，公司将持有的重庆百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司国有法人股3，468万股、社会法人股34万股，合计3，502万股，按每股3．6元的价格转让给重庆商社（集团）有限公司，并保留所持股份2004年度的收益权。公司此次出售重庆百货股权所收回资金将投入公司主营业务的发展，有利于公司拓展主营业务。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，未发现有损害公司利益的关联交易情况。
二．以4票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
2004年度分配预案为：以公司2004年末总股本31，000万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东进行分配。本利润分配预案须提交公司2004年度股东大会审议通过后实施。
三．以4票赞成，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2004年年度报告》及摘要；
特此公告
重庆路桥股份有限公司监事会
2005年3月21日上海证券报
