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四川海特高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司(下称“海特高新”)第二届董事会第七次会议通知于2005年3月4日以书面送达给各位董事。会议于2005年3月16日在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事及高管人员、保荐代表人和律师列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李再春先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度总经理工作报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
2004年12月31日公司总资产50，621.76万元，总负债5，683.07万元，净资产41，396.82万元。
2004年度主营业务利润7，767.39万元，其他业务利润39.60万元，营业利润4，268.66万元，利润总额4，826.33万元，净利润3，654.36万元。
2004年度经营活动产生的现金流量净额4，584.74万元，投资活动产生的现金流量净额-6，022.66万元，筹资活动产生的现金流量净额17，094.23万元，现金及现金等价物净额15，656.32万元。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度报告》及其摘要，该议案需提交股东大会审议；
《四川海特高新技术股份有限公司2004年度报告》全文详见指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)；《四川海特高新技术股份有限公司2004年度报告摘要》全文详见2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司《关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》；
《关于募集资金2004年度使用情况的专项说明》全文详见指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)和2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-005公告。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》，该议案需提交股东大会审议；
经四川华信(集团)会计师事务所出具的《审计报告》确认，本公司2004年度实现净利润36，543，637.47元(合并数)，根据《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金6，168，501.72元，提取法定公益金3，084，250.86元，加上累计未分配利润22，290，868.13元，实际可供股东分配利润48，629，757.58元。
拟以2004年12月31日公司总股本78391484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税)，合计派发现金15，678，296.8元(含税)，扣税后实际每10股派发1.6元现金；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由78，391，484股增加为117，587，226股，资本公积金由252，308，760.28元减少为213，113，018.28元；公司剩余未分配利润32，951，460.78元结转至下一年度。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对折旧年限作会计估计变更的议案》；
从2005年1月1日起对固定资产折旧年限做如下调整：房屋30年，机器设备8年；对以前年度不做追溯调整。详见指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)和2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-009公告。
八、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》(见附件四)，该议案需提交股东大会审议；
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改 〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议；
《四川海特高新技术股份有限公司股东大会议事规则》全文详见指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)。
十、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
《四川海特高新技术股份有限公司内部审计制度》全文详见指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议；
《四川海特高新技术股份有限公司关联交易决策制度》全文详见指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修改《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》，该议案需提交股东大会审议；
该议案内容详见指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)和2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-008公告。
十三、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
该议案内容详见指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)和2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-007公告。
十四、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意李再春先生辞去本公司总经理职务的议案》；
十五、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意王万和先生辞去本公司副总经理职务的议案》；
十六、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》；
十七、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任龚明先生为公司副总经理的议案》；
十八、以9同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任万涛先生为公司副总经理的议案；
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的的议案》。
会议通知详见2005年3月18日《证券时报》、《上海证券报》公司2005-010公告。《四川海特高新技术股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2005年3月18日
(下转C31版)上海证券报
