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2005-02-22 星期二
简称变更:
上工股份(资讯 行情 论坛)(600843) 更名后简称:上工申贝，原证券简称为:上工股份
债权登记日:
04中石化(120483) 发行年份:2004，实际发行总额:35亿元，发行时间起始日
:2004-02-24，发行时间截止日:2004-03-08，发行对象:
境内法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利
率:4.61%，债权登记日:2005-02-22，除息日:2005-02-23
，付息日:2005-02-24
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
深天健(资讯 行情 论坛) (000090) 临时股东大会，1.审议《关于补选公司董事的议案》。
湖北金环(资讯 行情 论坛)(000615) 临时股东大会，1.关于董事补选的议案。
亿城股份(资讯 行情 论坛)(000616) 临时股东大会，1.关于收购万城置地40股权及变更重大合
同的议案；2.关于天津红旗路项目中标的议案；3.《公司
章程》修正案。
宝丽华(资讯 行情 论坛) (000690) 股东大会，1.公司2004年度董事会工作报告；2.公司2004
年度监事会工作报告；3.公司2004年年度报告及年度报告
摘要；4.公司2004年度财务决算及利润分配预案；5.公司
2005年度工作计划；6.关于续聘公司2005年度审计单位的
议案；7.公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
8.《广东宝丽华实业股份有限公司关联交易准则》；9.关
于修改公司《章程》的议案。
燃气股份(资讯 行情 论坛)(000793) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润
分配预案及公积金转增股本预案；5.关于2005年度聘请会
计师事务所的议案；6.关于修订《公司章程》的议案；7.
关于修订《股东大会议事规则》的议案；8.关于修订《董
事会议事规则》的议案；9.关于修订《独立董事制度》的
议案；10.关于修订《监事会议事规则》的议案；11.关于
转让海南民享置业有限公司股权的议案。
华北高速(资讯 行情 论坛)(000916) 临时股东大会，1.补选第二届董事会董事候选人的议案。
海泰发展(资讯 行情 论坛)(600082) 临时股东大会，1.审议《关于公司董事会换届选举的议案
》；2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
华立科技(资讯 行情 论坛)(600097) 临时股东大会，1.审议解聘天津五洲联合会计师事务所的
议案；2.审议聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年
年度会计报告审计工作的议案。
东湖高新(资讯 行情 论坛)(600133) 临时股东大会，1.审议集团公司董事会换届的议案；2.审
议集团公司监事会换届的议案；3.审议集团公司关于调整
部分资产的议案；4.审议集团公司投资2亿元人民币参与
发起设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案。
天香集团(资讯 行情 论坛)(600225) 临时股东大会，1.审议关于我司控股子公司深圳市华天投
资发展有限公司转让其所持有的中关村证券股份有限公司
1.5亿股股权给北京宁馨儿经贸有限公司的议案。2.审议
关于将我司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60的
股权转让给福州开发区鸿宇实业有限公司的议案。
柳化股份(资讯 行情 论坛)(600423) 股东大会，1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事
会工作报告；3.公司2004年度报告；4.2004年度财务决算
报告；5.2005年度财务预算报告；6.2004年度利润分配方
案；7.关于前次募集资金使用情况的说明；8.关于公司符
合发行可转换债券条件的议案；9.关于修订公司发行可转
换公司债券的发行方案的议案；10.关于向有关银行申请
借款的议案；11.关于2005年度续聘大信会计师事务有限
公司的议案。
青鸟天桥(资讯 行情 论坛)(600657) 临时股东大会，1.关于以7500万元人民币转让所持宁夏广
电49股权的议案。2.关于以11850万元人民币转让所持山
西广电49股权的议案。
*ST林控(资讯 行情 论坛) (600691) 临时股东大会，1.审议批准公司控股子公司自贡东新电碳
有限责任公司申请国家军工技改项目投资的议案；2.审议
批准公司应收款项计提坏帐准备会计估计变更的议案。
雄震集团(资讯 行情 论坛)(600711) 临时股东大会，1.审议公司董事会换届选举的议案；2.审
议公司监事会换届选举的议案；3.审议关于独立董事津贴
的议案。
2005-02-23 星期三
新股配售缴款日:
黔源电力(002039) 发行数量4000万股，发行价格5.97元
除息基准日:
04中石化(120483) 发行年份:2004，实际发行总额:35亿元，发行时间起始:2
004-02-24，发行时间截止:2004-03-08，发行对象:境内
法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:4
.61%，债权登记日:2005-02-22，除息日:2005-02-23，付
息日:2005-02-24
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
华发股份(资讯 行情 论坛)(600325) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《2004年年度报告
》；4.审议《关于2004年度利润分配的议案》；5.审议《
公司2004年度财务决算报告》；6.审议《关于董事薪酬的
议案》；7.审议《关于公司符合发行可转换公司债券的条
件的议案》；8.审议《关于公司申请发行可转换公司债券
的发行方案的议案》；9.审议《关于募集资金投资项目可
行性的议案》；10.审议《关于授权董事会办理本次发行
可转换公司债券的相关事宜的议案》；11.审议《关于批
准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；12.审议《
董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；13.
审议《关于魏茂忠先生辞去公司董事职务的议案》；14.
审议《关于更换董事的议案》；15.审议《关于续聘会计
师事务所的议案》。
2005-02-24 星期四
债权登记日:
02中远债 发行年份:2002，实际发行总额:20亿元，发行时间起始日
:2002-08-29，发行时间截止日:2002-09-25，发行对象:
境内法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利
率:4.58%，债权登记日:2005-02-24，除息日:2005-02-28
，付息日:2005-02-28
付息日:
04中石化(120483) 发行年份:2004，实际发行总额:35亿元，发行时间起始:2
004-02-24，发行时间截止:2004-03-08，发行对象:境内
法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:4
.61%，债权登记日:2005-02-22，除息日:2005-02-23，付
息日:2005-02-24
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
中色股份(资讯 行情 论坛)(000758) 临时股东大会，1.审议关于换届选举董事会成员的议案；
2.审议关于2004年度财务报告审计费用的议案；3.审议关
于换届选举监事会成员的议案。
航天电器(资讯 行情 论坛)(002025) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司2004年度财
务决算报告》；4.审议《公司2004年度利润分配及公积金
转增股本的议案》；5.审议《公司2004年度报告》及其摘
要；6.审议修改《公司章程》的议案；7.审议修改《股东
大会议事规则》的议案；8.审议修改《董事会议事规则》
的议案；9.审议《募集资金管理办法》的议案；10.审议
《关于独立董事津贴的议案》；11.审议《关于设立董事
会专门委员会的议案》；12.审议《关于暂缓实施光通信
用陶瓷插针生产线建设项目的议案》；13.审议《关于与
关联方销售关联交易的议案》。
宜科科技(资讯 行情 论坛)(002036) 临时股东大会，1.关于更换公司会计师事务所的议案；2.
关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方
的议案。
上海电力(资讯 行情 论坛)(600021) 临时股东大会，1.审议公司更换公司审计机构的议案；2.
审议公司投资外高桥(资讯 行情 论坛)电厂三期工程项目的议案。
黄山旅游(资讯 行情 论坛)(600054) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案。2.关于
公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案。
迪马股份(资讯 行情 论坛)(600565) 临时股东大会，1.审议《关于选举彭文莲为公司监事的议
案》；2.审议《关于选举姚焕然为公司独立董事的议案》
；3.审议《关于选举崔卓敏为公司董事的议案》；4.审议
《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议
案》。
*ST联华(资讯 行情 论坛) (600617) 临时股东大会，1.上海联华合纤股份有限公司关于聘请会
计师事务所及其报酬的议案；2.上海联华合纤股份有限公
司关于修改公司章程的议案。
*ST联华B(资讯 行情 论坛)(900913) 临时股东大会，1.上海联华合纤股份有限公司关于聘请会
计师事务所及其报酬的议案；2.上海联华合纤股份有限公
司关于修改公司章程的议案。
黄山Ｂ股(资讯 行情 论坛)(900942) 临时股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案。2.关于
公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案。
2005-02-25 星期五
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
华东医药(资讯 行情 论坛)(000963) 临时股东大会，1.逐条审议修改《公司章程》的议案；2.
逐条审议修改《公司治理纲要》的议案；3.审议“关于变
更募集资金用途及投资组建杭州华晟投资管理有限公司的
议案”；4.审议《核销600万元坏账的议案》；5.选举由
董事会提名的张静璃女士为公司独立董事。
大庆联谊(资讯 行情 论坛)(600065) 临时股东大会，1.关于对公司下属企业固定资产计提减值
的预案。2.关于对公司下属企业资产进行清理的预案。3.
关于对大股东应收款计提坏账准备的预案。
物华股份(资讯 行情 论坛)(600247) 临时股东大会，1.审议《关于更换会计师事务所的议案》
。
卧龙科技(资讯 行情 论坛)(600580) 股东大会，1.审议2004年度董事会工作报告；2.审议2004
年年度报告及摘要；3.审议2004年度财务决算的报告4.审
议2005年财务预算方案的报告；5.审议2004年度利润分配
预案；6.审议关于聘任2005年度会计师事务所的提案；7.
审议关于前次募集资金使用情况的说明的提案；8.审议20
04年度监事会工作报告。
*ST英教(资讯 行情 论坛) (600672) 临时股东大会，1.审议关于修改公司《章程》的议案。
彩虹股份(资讯 行情 论坛)(600707) 临时股东大会，1.审议《关于关联交易事项的议案》；2.
审议《关于变更公司经营范围的议案》。
四创电子(资讯 行情 论坛)(600990) 临时股东大会，1.审议《产品购销协议》；2.审议《房屋
租赁合同》；3.审议《物业管理服务协议》。
2005-02-26 星期六
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
恒瑞医药(资讯 行情 论坛)(600276) 股东大会，1.《公司2004年度董事会工作报告》；2.《公
司2004年度监事会工作报告》；3.《公司2004年度报告及
报告摘要》；4.《关于公司2004年度的利润分配预案》；
5.《关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议
案》；6.公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005
年度审计机构及决定其报酬的预案。
昌河股份(资讯 行情 论坛)(600372) 临时股东大会，1.审议徐恒武先生辞去公司董事、董事长
职务议案。2.审议胡海银先生辞去公司董事、副董事长职
务议案。3.审议谭振华先生、王文骐先生辞去公司董事职
务议案。4.审议苏青林先生辞去公司董事职务议案。5.审
议杨明华先生、余枫先生辞去公司监事职务议案。6.选举
刘涛先生、刘洪德先生为公司董事议案。7.选举赵慧侠先
生、马川利先生、杨明华先生为公司董事议案。8.选举刘
云平先生、罗长林先生为公司监事议案。9.审议公司对昌
铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。10.审议
公司募集资金管理和使用办法。
华鲁恒升(资讯 行情 论坛)(600426) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度报告及摘
要》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.审议《
公司2004年度资本公积转增预案》；7.审议《关于续聘山
东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的
议案》；8.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案
》；9.审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；10.
审议《关于公司增发新股发行方案的议案》；11.审议《
关于提请股东大会授权董事会酌情赋予主承销商在本次增
发A股过程中行使不超过包销股数15的超额配售选择权的
议案》；12.审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配
利润的议案》；13.审议《关于公司增发新股募集资金投
资项目可行性的议案》；14.审议《关于提请股东大会授
权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议
案》；15.审议《关于修改公司章程的议案》；16.审议《
关于增选常怀春先生为公司董事的议案》；17.审议《关
于公司银行贷款情况说明的报告》。
2005-02-27 星期日
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
安泰科技(资讯 行情 论坛)(000969) 股东大会，1.审议《安泰科技2004年度董事会工作报告》
；2.审议《安泰科技2004年度监事会工作报告》；3.审议
《安泰科技2004年年度报告正文及摘要》；4.审议《安泰
科技2004年度财务决算报告》；5.审议《安泰科技2004年
度利润分配议案》；6.审议《关于续聘岳华会计师事务所
有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；7.审议
《关于修改公司章程的议案》。
美罗药业(资讯 行情 论坛)(600297) 临时股东大会，1.审议《公司关于变更部分募集资金投向
的议案》；2.审议《公司关于收购大连美罗中药厂有限公
司股权的议案》；3.审议《公司关于购买大连美罗集团有
限公司国有土地使用权的议案》；4.审议《关于提请股东
大会授权董事会办理相关事宜的议案》。
2005-02-28 星期一
除息基准日:
02中远债 发行年份:2002，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
002-08-29，发行时间截止:2002-09-25，发行对象:境内
法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:4
.58%，债权登记日:2005-02-24，除息日:2005-02-28，付
息日:2005-02-28
付息日:
02中远债 发行年份:2002，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
002-08-29，发行时间截止:2002-09-25，发行对象:境内
法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利率:4
.58%，债权登记日:2005-02-24，除息日:2005-02-28，付
息日:2005-02-28
企债兑付:
久事债券(129818) 债券名称：1998年上海久事建设债券，实际发行总额6000
0万，利率说明4.000%，信用评级AAA，发行范围上海市内
企事业单位及个人，兑付起始日2004-11-24，兑付截止日
2005-05-23
召开股东大会:
深能源Ａ(资讯 行情 论坛)(000027) 临时股东大会，1.关于增选董事的议案。
张家界(资讯 行情 论坛) (000430) 临时股东大会，1.关于收购临湘山水旅游产业发展有限公
司股权的议案。
ST东源(资讯 行情 论坛) (000656) 临时股东大会，1.《关于选举第六届董事会董事的议案》
；2.《关于选举第六届监事会监事的议案》。
鞍钢新轧(资讯 行情 论坛)(000898) 临时股东大会，1.审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符
合新股发行条件的议案》；2.逐项审议《关于鞍钢新轧钢
股份有限公司申请新股发行的议案》；3.审议《鞍钢新轧
钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分析报告》
；4.审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集
资金使用情况的说明》；5.审议《关于批准〈鞍山钢铁集
团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司关于鞍钢集团新钢铁有
限责任公司100股权的收购协议〉的议案》；6.审议《关
于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》；7.审
议《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关
事宜的议案》；8.审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与
鞍钢新轧钢股份有限公司原材料和服务供应协议〉的议案
》；9.审议《关于建设2130mm冷轧生产线的议案》。
泸天化(资讯 行情 论坛) (000912) 临时股东大会，1.审议《关于收购四川天华股份(资讯 行情 论坛)有限公司
股权的议案》。
*ST皇台(资讯 行情 论坛) (000995) 临时股东大会，1.审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司
与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易议案》。
2.审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议
案》。
捷利股份(资讯 行情 论坛)(000996) 临时股东大会，1.《关于为控股子公司提供流动资金借款
担保的议案》；2.《关于聘请上海立信长江会计师事务所
为公司2004年度财务审计机构的议案》。
东风汽车(资讯 行情 论坛)(600006) 临时股东大会，1.关于更换公司董事的议案；2.关于提请
股东大会审议修订后的《东风汽车股份有限公司重大资产
收购报告书》的议案；3.关于提请股东大会审议《中信汽
车公司、郑州轻型汽车制造厂、东风汽车股份有限公司关
于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案。
中原高速(资讯 行情 论坛)(600020) 临时股东大会，1.关于投资郑州至漯河高速公路改扩建工
程项目的议案；2.关于与郑州路桥建设(资讯 行情 论坛)投资集团有限公司
共同组建项目公司,投资建设郑州黄河公路四桥的议案；3
.关于投资建设郑州至石人山高速公路项目的议案。
万杰高科(资讯 行情 论坛)(600223) 临时股东大会，1.审议《关于公司收购淄博爱斯特织造有
限公司股权的议案》；2.审议《关于公司收购淄博万杰玉
润纺织有限责任公司股权及其房屋所有权的议案》。
洞庭水殖(资讯 行情 论坛)(600257) 临时股东大会，1.关于公司董事会换届选举的议案；2.关
于公司监事会换届选举的议案。
平高电气(资讯 行情 论坛)(600312) 临时股东大会，1.选举公司第三届董事会董事的议案；2.
选举公司第三届董事会独立董事的议案；3.选举公司第三
届监事会股东推荐监事的议案。
敦煌种业(资讯 行情 论坛)(600354) 临时股东大会，1.审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司董
事产生办法》；2.审议《甘肃省敦煌种业股份有限公司监
事产生办法》；3.审议《关于修改〈甘肃省敦煌种业股份
有限公司公司章程〉部分条款的议案》；4.审议《甘肃省
敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》；5.审议《甘
肃省敦煌种业股份有限公司借款及对外担保业务管理办法
》。
风神股份(资讯 行情 论坛)(600469) 股东大会，1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；2.
审议《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
04年度财务决算报告》；4.审议《公司2004年度独立董事
述职报告》；5.审议《公司2004年度利润分配预案》；6.
审议《关于＜公司章程＞修改议案》；7.审议《关于＜公
司股东大会议事规则＞修改议案》；8.审议《关于＜公司
股东大会授权制度＞修改议案》；9.审议《关于＜公司关
联交易决策制度＞修改议案》；10.审议《关于公司前次
募集资金使用情况说明的议案》；11.审议《关于聘请公
司2005年度会计审计机构的议案》；12.审议《公司2004
年年度报告》。
泰豪科技(资讯 行情 论坛)(600590) 股东大会，1.审议《2004年度董事会工作报告》；2.审议
《2004年度监事会工作报告》；3.审议《公司2004年度利
润分配预案》；4.审议《公司2004年度财务决算和2005年
度财务预算报告》；5.审议《公司董事会关于前次募集资
金使用情况的说明》；6.审议《公司2004年年度报告》；
7.审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公
司2005年度审计机构及报酬的议案》；8.审议《关于董事
辞职的议案》；9.审议《关于提名董事候选人的议案》；
10.审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；11.审议《公
司募集资金管理办法》；12.审议《关于公司符合增发新
股的议案》；13.逐项审议《调整公司增发新股方案及延
长决议有效期的议案》；14.审议《关于提请股东大会延
长董事会办理本次增发新股具体事宜的授权期限的议案》
；15.其他需提交股东大会审议的事项。
上实联合(资讯 行情 论坛)(600607) 临时股东大会，1.审议《关于许建育先生辞去董事职务的
议案》；2.审议《关于王关根先生辞去董事职务的议案》
；3.审议《关于周杰先生担任公司董事的议案》；4.审议
《关于姚方先生担任公司董事的议案》；5.审议《关于杨
锡生先生辞去监事职务的议案》；6.审议《关于卓恺平先
生辞去监事职务的议案》；7.审议《关于厉伟达先生担任
公司监事的议案》；8.审议《关于邬健庄先生担任公司监
事的议案》；9.通报《关于改选职工代表监事的情况》；
10.审议《关于调整公司2004年度报告审计机构的议案》
；11.审议《关于修订公司章程的议案》；12.审议《关于
修订公司关联交易管理制度的议案》；13.审议《关于修
订公司股东大会议事规则的议案》；14.审议《关于修订
公司董事会议事规则的议案》；15.审议《关于制订公司
累积投票制实施细则的议案》。
*ST信联(资讯 行情 论坛) (600899) 股东大会，1.审议公司《计提资产减值准备的报告》；2.
审议公司2004年年度报告及其摘要；3.审议公司2004年度
董事会工作报告；4.审议公司2004年度监事会工作报告；
5.审议公司2004年度财务决算报告；6.审议公司2004年度
利润分配的议案；7.审议关于续聘会计师事务所的议案；
8.审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案。
北方创业(资讯 行情 论坛)(600967) 临时股东大会，1.审议关于公司和内蒙古第一机械制造(
集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同
投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。
