江苏亨通光电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月30日召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：公司拟以2004年12月31日总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司章程修订案。
五、通过更换董事的议案。
六、通过继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责公司2005年度审计工作的议案。
董事会决定于2005年3月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
