一、通过关于在香港成立中远航运(资讯 行情 论坛)(香港)投资发展有限公司(名称暂定)的议案：公司决定总投资金额295万美元全资成立中远航运(香港)投资发展有限公司；新公司经营期限为30年并可根据实际经营需要延长。拟投资成立的新公司尚需按国家关于境外投资的相关规定履行审批程序。
二、通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司(拟成立)收购GALAXY SHIPPING &ENTERPRISESCO.，LTD.(下称：GALAXY公司)间接拥有四艘重吊船的议案：中远航运(香港)投资发展有限公司购买GALAXY公司并间接拥有四艘重吊船，授权公司高管委托中介机构对GALAXY公司进行评估，以不超过600万美元的价格，在评估价上下浮动10%的范围内批准香港子公司购买GALAXY公司全部股权；以弥补收购资金的不足。
三、通过关于以期租方式续租四艘重吊船并加入BIGLIFT公司POOL经营的议案：公司在2005年收购GALAXY公司间接拥有四艘重吊船前，拟采用6＋6的方式继续以期租方式租入上述四艘重吊船。上述四艘重吊船前6个月每艘每天的期租租金为8200美元。6个月到期后，若香港子公司尚未完成收购GALAXY公司，董事会授权公司高管在前述租金上下浮动10%的范围内与GALAXY公司签订续租合同，并将结果报备董事会。预计2005年上半年，上述四轮共需支付租金598.6万美元，共可实现利润总额910万元人民币。
四、通过公司向香港ECL等四家海外公司续租船员的议案：公司2005年继续向ECL等四家香港公司租赁38套船员，平均为36.35万美元/套/年，预计年租金共约1381.2万美元，折合人民币11436.34万元。
五、通过公司向广州远洋运输公司续租船员的关联交易议案。
六、通过关于与中国远洋运输(集团)总公司及下属公司追加关联交易金额的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年3月11日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
