本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2004年12月25日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第二届董事会第七次会议的通知，会议于2005年1月5日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资的议案》。决定与宜昌柳树沟矿业有限公司、宜昌诚信工贸有限责任公司以现金方式出资3000万元，在湖北省宜昌市共同投资组建宜昌六国化工有限公司，其中，本公司出资2400万元，占注册资本的80.00%。
二、审议通过了公司《关于编织袋采购关联交易的议案》。编织袋是本公司产品磷酸二铵的包装材料，系持续性交易，每年总需求为1000多万条，2005年在关联方预计采购500万条，总金额约1000多万元，属本公司与关联方正常的购销往来。
董事徐强先生、袁菊兴先生、黄化锋先生、王庆成先生在铜(资讯 论坛)陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。
三、审议通过了公司《关于硫酸采购关联交易的议案》。硫酸是公司重要原材料之一，每年总需求为65万吨，此次涉及在关联方采购15万吨，总金额约需5000多万元，属本公司与关联方正常的购销往来。
董事徐强先生、袁菊兴先生、黄化锋先生、王庆成先生在铜陵化学工业集团有限公司任职，有关联关系，在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易公允、合理，未损害其他股东利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。
四、审议通过了《关于公司增设国际贸易部的议案》。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2005年1月5日上海证券报
