公司于2004年11月24日下午14：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届十一次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案：
1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案。
2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。
3、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》、《能源供应协议》、《土地租赁协议》和与山东华盛江泉热电有限公司签订的《生产辅助服务协议》。
上述议案需报股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
二00四年十一月二十四日
