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四川方向光电(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届七次董事会会议于2004年10月20日上午，在内江方向光电科技园四楼会议室召开。会议由副董事长曹邦俊先生主持，应到董事9人，实到董事5人，占公司董事总数的55.56%。董事长穆昕先生、副董事长张玉明先生、陈争女士因事未能参会，分别委托副董事长曹邦俊先生、董事陈建中先生和董事刘汝泉先生代为出席并行使表决权；独立董事李葛卫先生因事未能参会，委托独立董事左晓仕先生代为出席并行使表决权。监事朱文才先生因事请假，其余监事会成员和非董事高级管理人员全部列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了二OO四年第三季度报告；
二、审议通过了调整副经理的议案；
因工作需要，根据总经理刘汝泉先生提议，决定聘任杨栋梁先生、李亚平先生为公司副总经理，同意黄志刚先生辞去公司副总经理职务的请求。独立董事左晓仕、李葛卫、吴坚民对上述调整表示同意。
李亚平先生已于2004年10月20日辞去四川方向光电股份有限公司第四届监事会监事职务。
新聘副总经理简历如下：
杨栋梁先生，1946年10月出生，大学文化，高级政工师，中共党员。历任内江齿轮厂技术员、车间主任、副厂长、党委副书记、纪委书记、党委书记、厂长等职。现任内江峨柴鸿翔机械有限公司董事长、总经理和党委副书记。
李亚平先生，1953年7月出生，大学文化，工程师，中共党员。天津大学无线工程系电子仪器及测量技术专业毕业，历任江西电子技术研究所电子技术应用研究室工程师、副主任、主任，中国长诚计算机集团深圳公司显示器设计室工程师、主任，深圳柯赛电子有限公司总工程师，沈阳北泰集团总工程师，内江方向液晶显示设备有限公司总经理，四川方向光电股份有限公司第四届监事会监事等职。现任深圳方向科技有限公司董事长。
三、审议通过了关于与四川省川威集团有限公司续签互保协议的议案(公告附后)。
特此公告。
四川方向光电股份有限公司董事会
二OO四年十月二十一日上海证券报
