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天津天士力(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月4日上午9：00在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共计8人，代表股份200，990，473股，占公司有表决权股本总数的70.5230%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会由董事长闫希军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：
一、以普通决议审议通过公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
二、以特别决议审议通过公司《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
三、以特别决议逐项审议通过公司《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》；
1、债券品种及发行对象；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
2、发行总额及其确定依据；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
3、票面金额及发行价格；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
4、债券存续期限；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
5、票面利率及付息；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
6、转股期；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
7、转股价格的确定及调整原则；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
8、转股价格向下修正条款；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
9、转股时不足一股金额的处理方法；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
10、转换年度有关股利的归属；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
11、赎回条款；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
12、回售条款；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
13、附加回售条款；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
14、向现有股东优先配售的安排；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
15、可转债流通面值不足3，000万元的处置。
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
上述1-15项发行可转换公司债券的发行方案条款详细内容刊登于2004年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。该方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。
四、以普通决议审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
根据可转债发行工作的需要，股东大会授权董事会处理以下有关可转债发行事宜，授权期限自本次可转换公司债券方案经股东大会通过后至本次可转债发行结束：
1、授权董事会制定和实施本次发行可转债的具体方案、根据具体情况确定发行时机；
2、授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并根据实际情况，在发行前对本次可转换公司债券的发行方案及募集方法做适当调整；
3、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、授权董事会根据本次发行可转债募集资金投资项目实施进度，在本次可转债募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以偿还；
5、授权董事会在本次发行可转债完成后，对《公司章程》有关条款进行修改，以适应本次可转债发行和转股；
6、授权董事会在本次发行可转债完成后，依据有关规定办理本公司注册资本变更登记事宜；
7、授权董事会办理其他与本次发行可转债有关的一切事宜。
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
五、以普通决议审议通过《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
此次发行可转换公司债券方案的有效期为本次股东大会审议通过之日起至满一年当日止，即2004年9月4日至2005年9月3日。
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
六、以普通决议逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案》；
1、中药新型滴丸剂生产线建设项目；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
2、注射用黄芪冻干粉等系列中药注射剂产业化生产建设项目；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
3、荆花胃康胶丸生产线建设项目；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
4、养血清脑浓缩微丸等现代中药产品产业化项目；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
5、现代物流配送中心建设项目；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
6、现代中药安全性评价中心( G L P实验室)建设项目；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
7、现代中药制剂中试车间建设项目；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
8、药材多功能综合前处理车间建设项目；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
9、购买中药注射剂系列产品；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
10、补充流动资金。
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
七、以普通决议审议通过公司《关于调整高管人员职业风险津贴及准备金支付方式的议案》；
同意200，990，473股，占出席会议有效表决权数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的宋建中、焦健律师进行法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
天津天士力制药股份有限公司
2004年9月7日上海证券报
