本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
浙江苏泊尔(资讯 行情 论坛)炊具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五次会议于2004年8月26日上午8：30在浙江苏泊尔炊具股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议了关于《本公司与苏泊尔集团有限公司签署包装物采购合同》的议案：鉴于本公司与苏泊尔集团有限公司签署的包装物采购合同已到期，本公司决定继续向苏泊尔集团有限公司采购纸箱、隔板等包装物，并续签包装物采购协议，采购价格按市场价格确定，协议期限自2004年7月1 日至2005年6月30日，采购金额预计为2500万元。鉴于股份公司现任董事中有5名董事在苏泊尔集团有限公司有任职，回避表决后将不符合《公司法》第一百四十二条“董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”的规定。会议经审议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过将该议案提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
本次关联交易的关联方为苏泊尔集团有限公司，为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与苏泊尔集团有限公司具有关联方关系。苏泊尔集团有限公司，根据玉环县工商行政管理局核发的营业执照，该公司注册号：3310211000324；注册资本：人民币25000万元；注册地址：浙江玉环县大麦屿经济开发区，企业法定代表人：苏增福；经营范围：现代厨房用具及配套件、电脑配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金制造、自营进出口（不含许可证产品）、批发、零售。截止2003年12月31日，集团公司资产总额79,119.7万元，净资产为40,029.36万元，净利润3,879.74万元(未经审计)。
三、关联交易标的基本情况
本公司向苏泊尔集团有限公司采购包装物标的物具体如下：彩盒、简易包装盒，用于压力锅、铝(资讯 论坛)制品、不锈钢、不粘锅、出口产品等；大箱、简易包装箱，用于压力锅、铝制品、不锈钢、不粘锅、出口产品等；隔板、说明书，用于不粘锅、不锈钢、出口产品等。协议期限自2004年7月1日至2005年6月30日，采购金额预计为2500万元。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联交易合同的主要内容：本公司与苏泊尔集团有限公司双方本着公平、平等、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，签署包装物采购协议具体内容如下：
（1）协议签署各方：浙江苏泊尔炊具股份有限公司与苏泊尔集团有限公司；
（2）交易标的：
彩盒、简易包装盒：用于压力锅、铝制品、不锈钢、不粘锅、出口产品等；
大箱、简易包装箱：用于压力锅、铝制品、不锈钢、不粘锅、出口产品等；
隔板、说明书： 用于不粘锅、不锈钢、出口产品等；
（3）协议期限：2004年7月 1 日至2005年 6月 30日。
（4）采购金额：预计为2500万元。
2、定价政策：本协议项下包装物品的采购价格按市场价格确定。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司2002年7月1日与苏泊尔集团有限公司签订包装物采购协议，协议期限自2002年7月1日至2004年6月30日，采购金额为3000万元。现由于该协议已经到期，本次关联交易主要是与苏泊尔集团有限公司续签包装物采购协议，以满足生产经营的需要。
本次关联交易协议的签署将促进双方交易的规范，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。
六、独立董事的意见
本公司独立董事张东立先生、辛金国先生、卢建平先生认为该关联交易是本着公开、公平、公正的原则下进行的，在协议履行过程中亦遵循了三公原则，未有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，未参加表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形。
此议案需经股东大会审议批准，与该协议有利害关系的关联股东应放弃在该次股东大会上的投票权。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
浙江苏泊尔炊具股份有限公司
董事会
二00四年八月二十六日
