同仁堂(600085)第三届监事会第六次会议决议公告

北京同仁堂(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年8月14日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事阎军先生书面授权委托宫勤监事代为出席并表决。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了以下内容：

一、公司2004年半年度报告。

二、关于变更监事长的议案。

由于工作需要，冯小平女士不再担任监事长，会议选举宫勤先生为监事会监事长。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零零四年八月十四日上海证券报