本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东金晶科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月27日上午在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表5人，代表股份78,519,300股，占公司股份总数的62.36%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱永强先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票方式表决，审议通过了以下决议：
（一）以78,519,300股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《金晶科技2003年度董事会工作报告》；
（二）以78,519,300股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《金晶科技2003年度监事会工作报告》；
（三）以78,519,300股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《金晶科技2003年度报告以及年度报告摘要》；
（四）以78,519,300股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《审议金晶科技2003年度财务决算以及2004年度财务预算的议案》
（五）以78,519,300股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《金晶科技2003年度利润分配以及资本公积金转增股本的议案》；
目前本公司在建项目投资额度较大，对资金需求量较大，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（六）以78,519,300股同意，占出席会议有表决权股份的100％，0股反对，占出席会议有表决权股份的0％，0股弃权，占出席会议有表决权股份的0％，审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构以及支付2003年度审计费用的议案》。
公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度审计机构并且支付2003年度审计费用50万元。
三、公证或者律师见证情况
公司聘请的北京市中凯律师事务所陈壮丽律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、议案提出与审议及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的山东金晶科技股份有限公司2003年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
山东金晶科技股份有限公司
2004年5月27日
