[zhongwen.ft.com, 金奇(James Kynge)北京报道]
中国有关当局对地下银行网络展开了一次十年来力度最大的打击行动，关闭了掌控数亿元人民币的地下钱庄，以打击洗钱犯罪和“热钱”流入。
国家外汇管理局周一表示，公安部门针对洗钱活动展开的一次检查中，在广东、黑龙江、浙江和福建等东部省份，逮捕了79名嫌疑犯。外汇管理局是管理中国4030亿美元外汇储备的机构。
打击行动还为国家收回了1800万元人民币资金，并冻结了价值人民币7000万元的银行资产。这次行动旨在重申国家对资本流入的控制，并根除导致“热钱”流入的非法交易。
去年，上述投机资金流入总额在可能达到500亿美元，目前已成为中央银行最头疼的一件事。这些流入的资金不仅增加了国内的货币供应，刺激信贷过度增长，而且增加了中国的外汇储备，从而为那些主张人民币升值的人提供了口实。
分析师表示，对地下钱庄的打击规模太小，不能对热钱流入起到立竿见影或明显的效果。但尽管如此，这次打击还是昭示了当局新的决心，他们决心堵上中国封闭的资本账户上日益增多的漏洞。
分析师还表示，关闭这样一些地下银行可能对当地的经济造成一些冲击。根据中国社会科学院的调查，在一些地区，比如在繁荣的东部海滨城市温州，地下银行的业务在当地所有商业借贷总的比例高达三分之一。
上世纪90年代中期，很多“地下银行”开始雇佣打手催讨债务后，政府关闭了一些“地下银行”，但那次行动让这些银行的行动更隐秘。
译者/李功文
来源：金融时报
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