本公司第三届监事会第四次会议于2003年12月23日在广州天河大厦召开，卢志强监事长主持了会议。应到监事7名，实到5名，高峰、赵品璋监事委托袁美珍监事出席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、中国民生银行监事会工作规范；
2、中国民生银行监事会关于建立信息交流通报制度暂行办法；
3、中国民生银行监事建议与质询制度暂行规定；
4、讨论研究了中国民生银行监事会2004年工作计划安排。
以上1-3项议题中有关条文是依据《公司章程》（修正草案）制订的，《公司章程》（修正草案）将提交1月8日召开的2004年第一次临时股东大会审议表决，因此，上述三项规章于股东大会表决通过后生效实施。
特此公告。
监事会
2003年12月23日
