上海九百股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年10月22日在上海市南京西路881号上海静安新时代大厦9楼会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2003年第三季度报告》；
二、《上海九百股份有限公司投资者关系管理制度》；(全文详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn)
三、《关于徐群飞先生因工作调动原因不再担任公司副总裁的议案》。公司独立董事晁钢令先生、陈亚民先生、吴友富先生对此议案表示同意
上海九百股份有限公司董事会
2003年10月24日上海证券报
