原标题：新加坡
FX168财经报社(香港)讯 新加坡金管局周五(12月2日)表示，完成对渣打集团(02888.HK)新加坡分支在2010至2013年间与马来西亚“一马”基金(1MBD)丑闻有关的调查，发现渣打对客户尽职审查的措施及控制存在重大漏洞，导致渣打违反了新加坡金管局反洗钱法规的数项规定，向渣打集团及私人银行Coutts & Co当地分支机构，分别罚款520万新加坡元及240万新加坡元。
同时，新加坡金融管理局禁止高盛前东南亚业务董事长Tim Leissner在10年内在新加坡从事金融市场工作。Leissner被指未经授权为一位马来西亚人写推荐信，这位马来西亚人据美国政府称是今次洗钱案的核心人物。
渣打响应表示，已经对可疑交易进行汇报，一直与当局在调查上全面合作，对与“一马”有关的交易透过渣打进行感遗憾。
该行在2013年初已取消有关账户，并向局方汇报可疑交易。
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