作者：赵静
来源：小岛财经
“特普会”倒计时第3天，美国突然放话要起诉12名俄罗斯人，因为他们涉嫌干涉2016年美国大选、用数字货币洗钱、盗窃身份等罪名。
据福克斯新闻报道，司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）在新闻发布会上宣布，12名来自俄情报机构格鲁乌（GRU，俄罗斯武装力量总参谋部情报总局）的成员，以官方身份参与入侵民主党国会竞选委员会、民主党全国委员会和希拉里竞选团队电脑网络的实质工作，并以“DCLeaks”和“Gufficer 2.0”的名义在网上发放有关资料。
这12名被告的罪名还包括用数字货币洗钱，目前这12人应该都在俄罗斯 。
数字货币沦为洗钱工具早已屡见不鲜。凡事都有利弊，所有东西都可以是一把双刃剑。数字货币也只是一种工具，正因为使用的人善恶不等，有时就会成为犯罪分子作恶的利器。
以比特币为代表的数字货币，不属于任何国家，不受限任何地区，相较法币，具有匿名、点对点、避税等特征。
不受时间地域限制，轻易实现点对点转账，一旦交易便不可撤销，同时不需透露姓名，只有一串字母和数字构成的字符。
所以用数字货币洗钱极为容易，无论是场外交易，还是借助交易平台都能实现“黑钱洗白”。
很多国家也是考虑到“灰色地带”的数字货币泛滥，强制要求交易所引入身份验证和反洗钱系统，如上个月日本金融厅对bitFlyer、QUOINE等交易所发出业务改善命令。
当然，部分国家已出台明确的监管政策，但是还有很多“出海”的交易所依然在监管外或宽松政策下，因此无需考虑身份验证和反洗钱系统，毕竟这样费时费力且会减少交易额。
