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四川警方破获“荐股”电信诈骗案 涉案金额2200万

原标题:警惕骗局!四川警方破获“荐股”电信诈骗案 涉案金额2200万

近日,记者从四川省公安厅获悉,今年6月,四川内江警方破获了一起打着推荐股票旗号进行的电信网络诈骗案,涉案金额达2200余万元。

家住四川省内江市资中县的刘先生是一名股民。2019年4月,他被网络上结识的股友拉进了一个炒股微信群。

受害人 刘先生:群里面就有很多人,就看到大家一直在发言,就一直在讲群里有一位老师,炒股很厉害。都在说这个老师带他们赚了很多钱,当时我也在里面简单说了一下,最后他们就在群里讲老师要开课了喊我们去听课。

刘先生抱着试一试的心理,点开了授课的网络链接,进入到一个多人直播间。直播间内有多名讲师授课,每天讲的都是股票信息,刘先生发现老师推荐的股票中上涨的居多。没过多久,讲师在直播间内提出带刘先生去炒国外的指数。可以在任何时间进行交易,涨停也没有上下限。

受害人 刘先生:这个指数我还不是很清楚,但群里面的人都在讲这个老师很厉害,会带着我们赚钱。我抱着一种侥幸的心理想去试一下,他给我们推荐了一个平台,喊我们去炒。

讲师推荐的是一个名为“施罗德”的APP。他说,该平台的交易都是以美金进行,人民币买入后会自动转换为美金交易。每次购买不得低于一千美金,每一千美金的买入将收取40美金的手续费。

刘先生最初投入了四万元人民币,没想到,两三天就赚了五六千块。

受害人 刘先生:赚了一点点以后很快就开始亏了。我就想第二次充把第一次亏损的钱赚回来,就充了50万进去。充50万进去过后就跌得更快了,然后我就把我所有的积蓄都全部入到股票(指数)里去了,差不多一共入了80万左右。

就这样,刘先生的80万元在不到一个月的时间内全部亏完。今年5月13日,感觉自己受骗的刘先生报了警。

伪装成交易平台 幕后控制涨跌

警方接警后成立了专案组进行侦查,认定这是一起打着推荐股票的幌子进行电信网络诈骗的案件。警方首先对名为“施罗德”的APP进行侦查,他们发现,这个平台确实有猫腻。

资中县公安局刑警大队民警 李伟:我们就发现它的银行流水,它的钱全部进入了第三方公司。我们通过对第三方公司进行查询核查,发现第三方公司都不是一个很正规的公司。

随着调查的进一步展开,民警发现这是一个分工明确的诈骗团伙。由前期业务员、“水军”、讲师和程序员等多个成员组成。“施罗德”这个APP是由诈骗团伙设计开发的,一旦资金进入这个APP就等于直接落入犯罪团伙的口袋,平台里所有指数的上涨或下跌其实都由犯罪团伙操控着。

每人多个微信号 大肆吹捧“讲师”荐股

而在刘先生所在的微信群里,除了刘先生,其他群成员都是该团伙的水军,直播间里所谓的讲师也只是对股票懂点皮毛的诈骗人员。

内江市公安局民警 黄信权:直播平台里的所谓讲师、专家,其实就是由一些年龄大一点的,文化层次高一点的人通过包装,经过简单培训和冒充。他们本人对股市只是略懂皮毛而已,并非真正的专家。任何一支股票都存在上下幅度的波动,他们利用股市的这一规律,采取在股票的相对低点进行荐股。过段时间以后,所荐的某支股票相对于低点上涨了一部分,于是在荐股群里的业务员就大肆进行宣传、吹嘘放大荐股的效益,以此达到欺骗受害者的目的。

据犯罪嫌疑人交代,业务员主要通过各种股票推荐论坛,来寻找股民加为好友。每个业务员有10余个手机微信号,他们建立多个群,来引导受害人一步步落入陷阱。

犯罪嫌疑人:我们首先是以股民身份充当水军在群里面和直播间里面起哄,烘托老师实力。目的就是让受害人相信讲师实力很厉害,在股票方面很厉害。客户才会更相信这个老师,有实力让他们赚钱。

嫌疑人跨6省 警方收网抓获百余人

警方侦查发现,该团伙的犯罪嫌疑人分布在全国多个省市,达到百余人。2019年6月,在各地警方配合下,抓捕民警展开收网行动,分别在湖南、广东、河北、河南、湖北、四川等地抓获犯罪嫌疑人184名。扣押涉案电脑300余台、手机1000余部、车辆4台,涉案资金数两千两百多万元。目前,该案还在进一步侦办中。

(编辑  张冰)

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