新浪财经

终于害怕了?币安已开始禁止美国用户访问其交易平台

新浪财经综合

关注

来源:金色财经 

金色财经 区块链11月10日讯   据外媒The Block消息,加密货币交易所币安(Binance)已经开始阻止美国用户访问其交易平台。根据该网站获得的一份电子邮件显示,币安正在指示居住在美国的用户必须在90天内完成提款。但“有趣”的是,币安早在2019年9月就宣布停止为美国居民提供服务,但一年多后做出这样的举动似乎令人费解。

按照The Block的说法,加密货币交易所币安最早是在2019年7月公开宣布将在当年九月停止为美国居民提供服务。然而到目前为止,该交易所仍在有效地允许美国用户访问其交易平台。据记者实际了解发现,一个美国居民只需点击币安交易平台上“我不是美国人”这一选项,就能在Binance.com上直接设置账户,而且整个过程没有任何其他障碍。

据悉,币安正在根据用户的IP地址向美国居民发送电子邮件,这一举措似乎是向“封锁美国用户”迈出了重要一步。根据The Block获取的相关电子邮件内容显示:

“我们注意到您的账户此前所连接的IPI地址是与美国相关联的,根据法规要求,我们无法为美国公民或居民提供服务。如果您是美国公民或居民,请在90天内您的帐户中转移资产,您可以考虑使用Binance.us或其他美国加密货币交易平台。”

据币安客户支持团队的一位成员透露说:

“一旦币安的系统检测到账户访问权限,或者在账户中检测到电子邮件中所提及的相关问题,那么就会将通知发送给用户。”

币安最近麻烦缠身?

实际上,币安做出这一举动并不令人感到意外,因为就在不久之前,美国政府已经针对加密货币衍生品交易所BitMEX发起双重法律诉讼。

十月初,美国检察官指控加密货币衍生品交易所BitMEX创始人和高管等4人未采取足够措施阻止洗钱。美国司法部指控Arthur Hayes(CEO)、Benjamin Delo和Samuel Reed(CTO)(他们于2014年共同创立BitMEX)以及其首位雇员即后来业务发展负责人Gregory Dwyer,违反《银行保密法》并密谋违反了该法。美国司法部表示,Reed已在马萨诸塞州被捕,而其他被告则在逃。 无法立即确定被告的律师。Arthur Hayes是BitMEX的首席执行官,Samuel Reed担任首席技术官。据法院文件,几位被告知道,由于BitMEX为美国客户提供服务,因此应该实施一项反洗钱计划,其中包括“了解您的客户”(KYC)要求。但检察官说,被告们反而采取‘肯定性措施’来逃避这些要求,包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔,他们认为在那里没有那么严格的规定。美国商品期货交易委员会(CFTC)提起了另一项民事诉讼,试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。

十一月初,BitMEX母公司HDR Global Trading发言人称该交易所加快实施用户验证的计划已完成第一部分,可以确认绝大多数用户现在已经完成验证。此前10月21日消息,BitMEX发公告宣布,加速推出强制性用户验证应对监管。根据公告,用户需在11月5日00点(北京时间11月6日8点)之前进行验证。若截止到12月4日,如果不完成验证,用户将无法从其BitMEX帐户中提取资金。

不仅如此,BitMEX竞争对手、加密货币衍生品交易所Deribit也将要求所有用户在今年年底之前必须完成身份验证(据悉Deribit已经基于IP地址阻止了美国居民访问其交易平台)。

从上述情况来看,币安的做法似乎是在监管机构的合规要求下来避免遭到审查。金融行动工作组(FATF)在今年九月曾发布过一份调查报告,其中暗示币安花费了多年时间将业务核心从一个地方转移到另一个地方,该监管机构认为币安这种做法就是为了规避监管。

不仅如此,最近《福布斯》也发文揭露币安逃避监管计划,指出币安通过一种精心设计的公司结构——即设立一家名为“太极”的子公司来欺骗监管机构,继而从美国加密货币投资者中秘密获取大量利益。值得一提的是,币安此前还明确要求用户“策略性”使用虚拟私有网络(VPN),以掩盖交易者所在的具体位置,以逃避美国证券交易委员会和纽约金融服务部的监管审查。除了在币安网站上提供虚拟私有网络指南之外,赵长鹏更是多次提倡使用虚拟私有网络可以作为掩盖用户位置的一种方式。在2019年6月的一条推文中,赵长鹏甚至直言不讳地写道:虚拟私有网络是“必需品,而非可选品”。

另一方面,币安在美国当地的加密货币交易所Binance.us虽然已经推出了一年多时间,但与其核心交易平台相比,这个“美国分支”的交易量就是九牛一毛。

根据泄露出的“太极”文件,币安战略计划中列出的一个最重要目标,也许是其中一页底部插入的一项指令,其中称“太极”子公司最终还是要为母公司币安服务,当“太极”子公司的使命完成之后,币安会以一个象征性的价格收购美国业务,这样币安就能重新占据市场领导地位。

【所罗门群岛总理重申奉行一个中国原则,外交部:高度赞赏】5月22日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,据报道,所罗门群岛总理马内莱近期发表声明,重申所政府坚定奉行一个中国原则,要求所政府部门和各级官员遵守一个中国政策。请问发言人对此有何评论?毛宁表示,所罗门群岛政府坚定支持一个中国原则,坚持正义立场,中方对此高度赞赏。世界上只有一个中国,台湾是中国领土不可分割的一部分,中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则得到联合国大会第2758号决议确认,是国际关系基本准则和国际社会的广泛共识。坚持一个中国原则、支持中国实现统一是大势所趋、大义所在、人心所向。(北京日报)

【成都先导:聚智先导拟2500万元-5000万元增持公司股份】 成都先导公告,持股5%以上股东聚智先导计划2500万元-5000万元增持公司股份,资金来源为自有资金及专项贷款。

【中泰证券:预计板块有望逐步恢复,持续关注临床CRO投资机会】 中泰证券研报称,2024年以来,海外CPI月度数据虽有波动,但海外有望逐步进入降息节奏,投融资改善预期有望边际向好,预计海外收入为主的一体化CRO/CDMO及国内临床前CRO有望迎来估值修复机会;源于CRO板块受国内外投融资环境、不利因素影响较大,但随着国内政策逐步发力,预计板块有望逐步恢复,持续关注临床CRO投资机会。

【所罗门群岛总理重申奉行一个中国原则,外交部:高度赞赏】5月22日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,据报道,所罗门群岛总理马内莱近期发表声明,重申所政府坚定奉行一个中国原则,要求所政府部门和各级官员遵守一个中国政策。请问发言人对此有何评论?毛宁表示,所罗门群岛政府坚定支持一个中国原则,坚持正义立场,中方对此高度赞赏。世界上只有一个中国,台湾是中国领土不可分割的一部分,中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则得到联合国大会第2758号决议确认,是国际关系基本准则和国际社会的广泛共识。坚持一个中国原则、支持中国实现统一是大势所趋、大义所在、人心所向。(北京日报)

【成都先导:聚智先导拟2500万元-5000万元增持公司股份】 成都先导公告,持股5%以上股东聚智先导计划2500万元-5000万元增持公司股份,资金来源为自有资金及专项贷款。

热门评论

无妻徒刑_rw 6
感觉平仓走人吧,早点离开币安,频繁的插针谁受得了
香港
回复TA
哈韩爱俊_yk 3
没听说过这种事呢
香港
回复TA
淋雨_ya 2
禁止没成功吧
香港
回复TA

undefined

好的评论会让人崇拜
查看5条评论
请输入评论内容

举报成功

举报

请您选择举报的原因

说说你的看法

意见/建议 反馈入口
  • TOKEN
  • 标题/昵称
  • 反馈内容

已反馈成功~