原创： 硬币君 壹块硬币
年关将近，骗子横行。
就在前几天，天津权健集团涉嫌传销，无不令公众为之咋舌。而区块链，作为一个对广大民众来说新生又火热的概念，也成为传销分子的活跃地带。
硬币君注意到，有数据显示，虚拟货币、传销等案件近年来正成倍数增长。人民日报此前公布的涉嫌传销的102个名单之中，便有多个“虚拟货币”项目位列其中，其中不乏“副市长站台”等包装手段。
在这些“币圈权健”的“玷污”之下，区块链被污名化、妖魔化，成为区块链健康发展的毒瘤，投资者对区块链的认知亟待提高。
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区块链成传销高发地
前段时间，天津权健集团涉传销成为公众热议的话题。2019年1月13日，权健公司负责人束某某等16人被依法批准逮捕。
经天津市武清区人民检察院审查证据材料，告知犯罪嫌疑人诉讼权利并讯问犯罪嫌疑人后，以涉嫌组织、领导传销活动等罪依法作出批准逮捕决定。
一家声名显赫的公司原来是干着传销的勾当，有人感叹唏嘘，有人称大快人心。
而传销形式变化多端，向来是哪个概念火热就蹭哪个，让广大民众防不胜防。
大火的区块链和暴涨的虚拟货币也被传销组织用来蛊惑大众。传统的传销模式纷纷“转型升级”，披上“区块链”、“虚拟货币”的外衣，以高额收益为诱饵，拉人头发展下线。
一位小企业主向硬币君表示，近期便不断收到这些宣称是“区块链”的投资项目，他们利用微信群、QQ群等营造出“很赚钱”、“多人抢”的假象，引诱人们加入会员。
根据上述爆料者提供的信息来看，“试错成本极低”、“不就是一顿饭钱”、“200元就能成为会员”等表述令人啼笑皆非，仔细研究也不难发现其漏洞百出。
令人忧心的是，上述案例并非个案，区块链，虚拟货币，正成为传销高发地带，而且大有愈演愈烈之势。
硬币君查询中国裁判文书网显示，在“虚拟货币”“传销”为关键词的搜索结果中，2018年，我国虚拟货币的传销案件高达166起，2017年是94起，2016年是46起，近几年年均增长率超100%。
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包装手段五花八门
区块链，作为一个新近被人们所广泛提及和关注的概念，也被犯罪分子盯上。而根据公开资料可以追溯的最早的区块链传销案，发生在一年多前。
资料显示，2017年，ICO盛行，西安破获全国首例“虚拟货币”传销案。
当年8月，西安市公安局“清剿”传销的大规模行动中，在陕西曲江端掉了一个新型特大网络传销团伙。
这个传销组织以“虚拟货币”为诱饵，公司化运作，层层发展下线非法谋利。公司注册资本1000万，在高档写字楼内办公，在工商部门登记注册的经营范围包括：从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。
据了解，从2017年3月至8月初，短短5个多月，参与该传销活动的人员达3000余人，该传销组织非法获利8000余万元。
骗子不可怕，就怕骗子有文化。为了能以假乱真，这些传销项目无所不用其极，包装手段五花八门，具体到区块链行业，配上“通证经济”、“权益证明”、“应用场景”等专业用语和似是而非的宣传话术给人洗脑。
传销宣传手段多变，包装成各种名头，采取公司化运作，邀请“知名人士”站台，甚至租下高级办公楼，化身正规公司，传销组织的手段层出不穷。
尤其是区块链行业，广大民众对区块链、虚拟货币认知欠缺以及暴富心理，成为传销分子的温床。
2018年7月，人民日报公布了一份传销组织名单，102个不完全的传销组织名单中便有23个传销组织以虚拟货币的名义进行运作。
从名单中可以看出，由达康公司打造的山寨“暗黑币”从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间就在中国内地发展会员3万余个。
案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元，老大被称为地下钱庄女王。
河北警方破获的FIFA精算项目显示，骗子称投6万能赚16万；百川币传销组织曾拉拢欺骗地方党政干部，开会还请来某副市长致辞……
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公众认知亟待提高
根据腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反诈骗实验室共识别出3534个疑似传销平台，平台参与人数高达3176万。
其中金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的传销组织数量最多，成为新型网络传销的主流模式。金融投资理财类更达到30%，占比最高。而虚拟币传销占比已达到7%，成为排名第六的传销类别。
2018年度传销态势感知数据虽尚未发布，但综合来看，传销活动类型或将继续向金融投资理财类集中。
业内人士分析，虚拟货币成为传销高发地有着多方面的原因。首先，和钱近。比特币的暴涨带动了区块链、虚拟货币的热度，币的炒作属性为传销提供了极大便利。
另外，区块链行业自身乱象横生，充斥着喊单，跑路，骂战，拉盘；真假难辨，成为“伪区块链”项目滋生的温床。加上比特币近年来的暴涨更是使得民众“一夜暴富”的心理极具放大。
在区块链发展的道路上，民众的认知亟待提高。
近期，一些传销、资金盘活动已经开始脱离人民币交易，他们通过结合一些市值排名前列的数字货币项目进行集资，但仍然是动静结合的高收益、高额推荐奖励等套路，如AE锁仓计划、XX钱包等。
据了解，AE锁仓计划打着数字货币AE官方的名声，由团伙提供一个锁仓APP，用户可以将AE币提现到该锁仓APP中，每日获得不菲收益，邀请他人同样可以获得高额奖励。据不完全统计，AE锁仓计划总涉及金额接近千万，维权群三个，涉及人数达800人之多。
可以肯定的是，传销都离不开这三个特点。
一是“入伙费”，参加人员需要交钱入会，传销团伙才能吸纳资金。
二是“拉人头”，建立层级制度，有丰厚的层级奖励，让加入者发展下线。
三是“团队计酬”，传销团队通过“发展下线、层层提成”的方式诱骗财富。以发展人员为计提报酬或返利依据。
万变不离其宗，包装五花八门，本质上套路实际又十分明显。加密货币并不是妖魔鬼怪，但投资者在参与的过程中一定要加以甄别。年关将近骗子多，加密货币概念新颖，难免被不法分子用于行骗，值得投资者提高警惕，避免传销陷阱。
