来源：CryptoNewsIndia
编译：Joice
2018年1月16日，加密货币交易所BitConnect宣布将关闭旗下交易所，并暂停贷款业务。由于涉嫌诈骗，德克萨斯州证券委员会对BitConnect发布紧急禁令。据三言财经印度战略合作媒体CryptoNewsIndia消息，BitConnect印度地区负责人Divyesh Darji已于近日在印度德里被捕。
印度西部古吉拉特邦刑事侦查部警察P.G． Narwade向记者描述称：“在得知Divyesh Darji住在迪拜后，我们对其发出了一份审查令。在移民局配合下，Darji于8月19日从迪拜前往印度艾哈迈达巴德的途中被捕。Bitconnect成立于2016年，在2017年发行了BitConnect币，并且一直活跃到今年1月。”
据知情人士透露：“Divyesh Darji曾在BitConnect就职期间推出了一枚名叫Dekado的加密货币，并骗取了8800多亿卢比（约126亿美元）。”Dekado币发行单价为0.1美元，随后这一价格飙升至18美元。
这位知情人进一步补充说，比特币庞氏骗局的幕后黑手、GainBitcoin创始人Amit Bhardwaj最得力的助手之一Ranjeet Saxena也参与了这起加密货币诈骗。在GainBitcoin诈骗案中，Ranjeet Saxena在加尔各答提交的第一份情报报告中被指称为被告。当问及Saxena的下落时，这位知情人说：“他目前住在迪拜。”
虽然没有具体证据能证明Ranjeet Saxena与BitConnect或Dekado诈骗案有关，但网上却有不少相关的流言。
有趣的是，BitConnect案件与古吉拉特邦的另一个匿名诈骗案也有关系。一个叫Shailesh Bhatt商人指控11名阿姆雷利的警察参与绑架、勒索比特币。印度《金融快报》报道称，Shailesh Bhatt本人后来因涉嫌勒索价值超过15.5亿卢比（约2200万美元）加密货币和现金而遭到警告，而案件的受害人曾是BitConnect负责人Satish Kumbhani的员工。
Shailesh Bhatt也曾投资过BitConnect，因此在BitConnect倒闭后，他损失惨重。随后，Bhatt和他的同伙绑架了Satish Kumbhani的员工，威胁他们将2400多个比特币转入自己的数字钱包。
三言财经印度战略合作媒体CryptoNewsIndia整理资料发现：GainBitcoin诈骗金额约9600亿卢比（约137亿美元），BitConnect诈骗金额约8800亿卢比（约126亿美元），Money Trade Coin （简称MTC）诈骗金额约5000亿卢比（约71亿美元）。如果印度政府对这一数额征收30%的税，那么税额几乎等于一个国家的GDP。
如果每隔一天就会出现新的骗局，那么政府为何不采取措施尽快制止？尽管有欺诈的证据，为什么这些诈骗网站仍在骗取不义之财？
