2026年11月13日12:00，新疆中泰化学股份有限公司临时股东会在新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事、财务总监黄增伟先生主持。
本次会议出席情况为：参加现场会议和网络投票的股东共396人，代表股份808360348股，占公司有表决权股份总数的31.3836%；其中出席现场会议的股东（股东代表）共2人，代表股份688711132股，占公司有表决权股份总数的26.7384%；通过网络投票的股东共394人，代表股份119649216股，占公司有表决权股份总数的4.6452%；参加本次股东会的中小股东共393人，代表股份52119336股，占公司有表决权股份总数的2.0235%。公司在任董事8人，列席7人，董事长黄小虎先生因工作原因未能现场出席会议，公司董事会秘书薛芬女士、见证律师北京云亭律师事务所杨颖超、乔莉律师列席会议。
本次会议共审议8项议案，全部获得通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于聘任公司2026年度审计机构的议案 | 总表决情况 | 796996111 | 98.5942% | 11129237 | 1.3768% | 235000 | 0.0291% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于聘任公司2026年度审计机构的议案 | 中小股东的表决情况 | 40755099 | 78.1957% | 11129237 | 21.3534% | 235000 | 0.4509% | 0 | - |
| 2.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 | 总表决情况 | 797009011 | 98.5958% | 11139537 | 1.3780% | 211800 | 0.0262% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案 | 中小股东的表决情况 | 40767999 | 78.2205% | 11139537 | 21.3731% | 211800 | 0.4064% | 0 | - |
| 3.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 总表决情况 | 788428854 | 97.5343% | 19719794 | 2.4395% | 211700 | 0.0262% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 中小股东的表决情况 | 32187842 | 61.7580% | 19719794 | 37.8359% | 211700 | 0.4062% | 0 | - |
| 4.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 总表决情况 | 788428854 | 97.5343% | 19719694 | 2.4395% | 211800 | 0.0262% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 中小股东的表决情况 | 32187842 | 61.7580% | 19719694 | 37.8357% | 211800 | 0.4064% | 0 | - |
| 5.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案 | 总表决情况 | 788428854 | 97.5343% | 19691194 | 2.4359% | 240300 | 0.0297% | 0 | 通过 |
| 5.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案 | 中小股东的表决情况 | 32187842 | 61.7580% | 19691194 | 37.7810% | 240300 | 0.4611% | 0 | - |
| 6.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 总表决情况 | 788380154 | 97.5283% | 19823494 | 2.4523% | 156700 | 0.0194% | 0 | 通过 |
| 6.00 | 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 中小股东的表决情况 | 32139142 | 61.6645% | 19823494 | 38.0348% | 156700 | 0.3007% | 0 | - |
| 7.00 | 关于公司部分内部董事2025年绩效年薪兑现的议案 | 总表决情况 | 796193211 | 98.4948% | 11913437 | 1.4738% | 253700 | 0.0314% | 0 | 通过 |
| 7.00 | 关于公司部分内部董事2025年绩效年薪兑现的议案 | 中小股东的表决情况 | 39952199 | 76.6552% | 11913437 | 22.8580% | 253700 | 0.4868% | 0 | - |
| 8.00 | 关于公司董事2026年薪酬方案的议案 | 总表决情况 | 796170911 | 98.4921% | 11951137 | 1.4784% | 238300 | 0.0295% | 0 | 通过 |
| 8.00 | 关于公司董事2026年薪酬方案的议案 | 中小股东的表决情况 | 39929899 | 76.6124% | 11951137 | 22.9303% | 238300 | 0.4572% | 0 | - |
根据相关规定，本次股东会审议的修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则3项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余5项为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
北京云亭律师事务所出具的法律意见显示，本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等符合相关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
