2026年11月13日下午14:30，广东东方精工科技股份有限公司临时股东会在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长唐灼林主持。本次会议核心议程为选举第六届董事会非独立董事、第六届董事会独立董事，审议第六届董事会独立董事津贴、变更经营范围暨修订《公司章程》相关议案。
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共624人，代表有表决权的股份数为394,372,493股，占公司有表决权股份总数的32.3977%。
本次会议累计投票议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举唐灼林先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 387,933,442 | 98.37% | 当选 |
| 1.01 | 选举唐灼林先生为公司第六届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | 7,604,772 | 54.15% | - |
| 1.02 | 选举邱业致女士为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 387,923,442 | 98.36% | 当选 |
| 1.02 | 选举邱业致女士为公司第六届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | 7,594,772 | 54.08% | - |
| 1.03 | 选举邵永锋先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 388,042,030 | 98.39% | 当选 |
| 1.03 | 选举邵永锋先生为公司第六届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | 7,713,360 | 54.92% | - |
| 2.01 | 选举冯志东先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 387,944,647 | 98.37% | 当选 |
| 2.01 | 选举冯志东先生为公司第六届董事会独立董事 | 中小股东的表决情况 | 7,615,977 | 54.23% | - |
| 2.02 | 选举李侃童女士为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 388,016,555 | 98.39% | 当选 |
| 2.02 | 选举李侃童女士为公司第六届董事会独立董事 | 中小股东的表决情况 | 7,687,885 | 54.74% | - |
| 2.03 | 选举邓根鹏先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 388,216,556 | 98.44% | 当选 |
| 2.03 | 选举邓根鹏先生为公司第六届董事会独立董事 | 中小股东的表决情况 | 7,887,886 | 56.17% | - |
本次会议非累积投票议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 | 总表决情况 | 391,739,505 | 99.3324% | 2,548,688 | 0.6463% | 84,300 | 0.0214% | 审议通过 |
| 3.00 | 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 | 中小股东的表决情况 | 11,410,835 | 81.2516% | 2,548,688 | 18.1481% | 84,300 | 0.6003% | - |
| 4.00 | 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 392,164,723 | 99.4402% | 1,901,470 | 0.4822% | 306,300 | 0.0777% | 审议通过 |
| 4.00 | 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | 中小股东的表决情况 | 11,836,053 | 84.2794% | 1,901,470 | 13.5395% | 306,300 | 2.181% | - |
本次会议全部议案均获通过，未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。北京海润天睿律师事务所指派律师杨霞、刘静悦出席见证并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合相关规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。
