11月14日，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（证券代码：301167，证券简称：建研设计）发布第四届董事会第六次临时会议决议公告，本次会议于2026年11月13日以通讯表决方式召开，9名应出席董事全部到会，会议召开流程符合法律法规及公司章程相关规定，最终全票审议通过两项重要经营管理相关议案。
本次会议首项审议事项为《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，经与会董事记名投票，以9票赞成、0票反对、0票弃权的全票结果通过。根据监管要求，公司同意控股子公司安徽省建院能源管理有限公司在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户，专门存放公司对其增资、用于实施“综合能源建设运营项目”的6262.50万元募集资金，后续公司将联合该子公司、保荐机构、专户开户银行共同签署四方监管协议，严格保障募集资金使用合规安全。本次新设募集资金专户具体信息如下：
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 专户户名 | 安徽省建院能源管理有限公司 |
| 账号 | 265774409290000001 |
| 开户银行 | 徽商银行股份有限公司合肥分行 |
同时会议以全票审议通过《关于制定<资产损失财务核销工作规则>的议案》。据公告披露，本次制定该规则是为进一步规范公司资产损失财务核销全流程工作、补齐内部控制制度短板，相关规则严格参照《安徽省省属企业资产损失财务核销工作规则》《安徽省省属企业账销案存资产管理工作规则》等地方监管规定，结合公司自身经营实际情况编制完成，后续将在巨潮资讯网公开规则全文供投资者查阅。
目前本次董事会相关决议的完整文件及两项议案的详细披露内容均已同步在巨潮资讯网发布，投资者可自行检索对应公告获取完整信息。
