2026年11月13日14:30，山东益生种畜禽股份有限公司临时股东会在山东省烟台市福山区益生路1号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长曹积生担任主持人，本次会议核心议程为审议补选第七届董事会非独立董事、对外提供担保暨关联交易相关议案，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东会的股东共338人，代表股份751235554股，占公司有表决权股份总数的53.3783%。其中中小股东共334人，代表股份162615229股，占公司有表决权股份总数的11.5545%；现场出席股东共7人，代表股份599325353股，占公司有表决权股份总数的42.5845%；通过网络投票出席会议的股东共331人，代表股份151910201股，占公司有表决权股份总数的10.7938%。公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 750781577 | 99.9396% | 373697 | 0.0497% | 80280 | 0.0107% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东表决情况 | 162161252 | 99.7208% | 373697 | 0.2298% | 80280 | 0.0494% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 | 总表决情况 | 163495880 | 99.5974% | 473627 | 0.2885% | 187290 | 0.1141% | 587078757 | 通过 |
| 2.00 | 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 | 中小股东表决情况 | 161954312 | 99.5936% | 473627 | 0.2913% | 187290 | 0.1152% | 0 | 通过 |
本次会议审议通过的《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》显示，郝文建先生的得票数超过出席本次股东会的股东持有的有表决权股份总数的半数，当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，其当选后，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次会议审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》时，曹积生先生作为关联股东，其所持的587078757股公司股票对本议案回避表决。
北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东会，出具的法律意见书显示：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
