中顺洁柔纸业股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年11月13日14:30，召开地点为公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号），会议由公司董事会召集，公司董事长杨裕钊先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共235人，代表股份673,090,193股，占公司有表决权股份总数的53.6212%；其中现场投票股东3人，代表股份643,770,359股，占公司有表决权股份总数的51.2854%，网络投票股东232人，代表股份29,319,834股，占公司有表决权股份总数的2.3357%。出席会议的中小股东共232人，代表股份29,319,834股，占公司有表决权股份总数的2.3357%。公司全体董事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 总表决情况 | 672,212,185 | 99.8696% | 869,908 | 0.1292% | 8,100 | 0.0012% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 中小股东表决情况 | 28,441,826 | 97.0054% | 869,908 | 2.9670% | 8,100 | 0.0276% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于2027年度对下属公司提供担保的议案》 | 总表决情况 | 666,088,284 | 98.9597% | 6,976,009 | 1.0364% | 25,900 | 0.0038% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于2027年度对下属公司提供担保的议案》 | 中小股东表决情况 | 22,317,925 | 76.1189% | 6,976,009 | 23.7928% | 25,900 | 0.0883% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 | 总表决情况 | 672,118,763 | 99.8557% | 829,230 | 0.1232% | 142,200 | 0.0211% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于2027年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 | 中小股东表决情况 | 28,348,404 | 96.6868% | 829,230 | 2.8282% | 142,200 | 0.4850% | 0 | 通过 |
本次所有提案不涉及回避表决情况，其中《关于2027年度对下属公司提供担保的议案》为股东会特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
北京市中伦（广州）律师事务所出具法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
