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恒辉安防临时股东会审议通过修订公司章程及向不特定对象发行可转债相关议案 相关议案同意率最高达99.98%

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2026年11月13日14:00，江苏恒辉安防集团股份有限公司临时股东会在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长王咸华主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议股权登记日为2026年11月9日，出席现场和网络投票的股东共51人，代表股份136265028股，占公司有表决权股份总数的56.47%；其中现场投票股东5人，代表股份135754640股，占公司有表决权股份总数的56.26%；网络投票股东46人，代表股份510388股，占公司有表决权股份总数的0.21%。出席会议的中小股东共46人，代表股份510388股，占公司有表决权股份总数的0.21%；其中现场投票中小股东0人，网络投票中小股东46人。公司部分董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席本次会议，德恒上海律师事务所张振宇、郭倢欣律师现场见证本次会议并出具法律意见书。
本次会议全部提案均获通过，未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议，所有提案均为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。各议案表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 回避股数（股） 表决结果
1.00 关于修订《公司章程》的议案 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
1.00 关于修订《公司章程》的议案 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
2.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
2.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.01 发行证券的种类 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.01 发行证券的种类 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.02 发行规模 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.02 发行规模 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.03 票面金额和发行价格 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.03 票面金额和发行价格 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.04 可转换公司债券存续期限 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.04 可转换公司债券存续期限 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.05 票面利率 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.05 票面利率 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.06 还本付息的期限和方式 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.06 还本付息的期限和方式 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.07 转股期限 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.07 转股期限 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.08 转股价格的确定 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.08 转股价格的确定 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.09 转股价格的调整方式及计算方式 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.09 转股价格的调整方式及计算方式 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.10 转股价格向下修正条款 总表决情况 136237786 99.98% 25800 0.02% 1442 0.00% 0 通过
3.10 转股价格向下修正条款 中小股东的表决情况 483146 94.66% 25800 5.06% 1442 0.28% 0 -
3.11 转股股数确定方式 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
3.11 转股股数确定方式 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
3.12 赎回条款 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.12 赎回条款 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.13 回售条款 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.13 回售条款 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.14 转股后的股利分配 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.14 转股后的股利分配 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.15 发行方式及发行对象 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.15 发行方式及发行对象 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.16 向原股东配售的安排 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.16 向原股东配售的安排 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.18 本次募集资金用途 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.18 本次募集资金用途 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.19 担保事项 总表决情况 136236948 99.98% 27480 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.19 担保事项 中小股东的表决情况 482308 94.50% 27480 5.38% 600 0.12% 0 -
3.20 可转换公司债券评级事项 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.20 可转换公司债券评级事项 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.21 募集资金存管 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.21 募集资金存管 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
3.22 本次发行方案的有效期 总表决情况 136238628 99.98% 25800 0.02% 600 0.00% 0 通过
3.22 本次发行方案的有效期 中小股东的表决情况 483988 94.83% 25800 5.05% 600 0.12% 0 -
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 总表决情况 136237548 99.98% 27480 0.02% 0 0.00% 0 通过
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 中小股东的表决情况 482908 94.62% 27480 5.38% 0 0.00% 0 -
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 总表决情况 136237548 99.98% 27480 0.02% 0 0.00% 0 通过
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 中小股东的表决情况 482908 94.62% 27480 5.38% 0 0.00% 0 -
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 总表决情况 136237548 99.98% 27480 0.02% 0 0.00% 0 通过
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 中小股东的表决情况 482908 94.62% 27480 5.38% 0 0.00% 0 -
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
8.00 关于未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
8.00 关于未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
9.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
9.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
10.00 关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
10.00 关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -
11.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 总表决情况 136239228 99.98% 25800 0.02% 0 0.00% 0 通过
11.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 中小股东的表决情况 484588 94.95% 25800 5.05% 0 0.00% 0 -

德恒上海律师事务所出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、现场出席人员及召集人主体资格、提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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