11月14日，南亚新材料科技股份有限公司（证券代码：688519，证券简称：南亚新材）发布公告称，公司已于2026年11月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商变更登记的相关议案，后续相关事项尚需提交公司股东会审议。
本次注册资本调整源于两项股本变动事项：其一，公司此前获中国证监会批复同意向特定对象发行322.45万股A股股份，该次发行完成后，公司注册资本从2.3518亿元增至2.3840亿元，对应股份总数同步扩容，相关股份登记手续已在中国结算上海分公司办理完成；其二，公司完成2025年限制性股票激励计划首个归属期的股份归属登记，合计9.96万股股份于2026年11月11日上市流通，推动公司总股本进一步增至2.3850亿股，注册资本相应调整为2.3850亿元。
伴随股本规模变动，同时为进一步完善公司治理结构、推动规范运作，南亚新材拟对《公司章程》部分条款作出针对性修订，具体调整内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 235,180,442 元｡ | 第六条 公司注册资本为人民币 238,504,545 元｡ |
| 2 | 第二十一条公司已发行的股份数为 235,180,442 股,公司的股本结构为: 普通股 235,180,442 股,公司未发行 除普通股以外的其他种类股份｡ | 第二十一条公司已发行的股份数为 238,504,545 股,公司的股本结构为: 普通股 238,504,545 股,公司未发行 除普通股以外的其他种类股份｡ |
| 3 | 第二十七条 公司因本章程第二十 五条第(一)项､第(二)项规定的 情形收购本公司股份的,应当经股东 会决议;公司因本章程第二十五条第 (三)项､第(五)项､第(六)项 的规定的情形收购本公司股份的,可 以依照本章程的规定或者股东会的 授权,经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议｡ 公司依照本章程第二十五条规定收 购公司股份后,属于第(一)项情形 的,应当自收购之日起十日内注销; 属于第(二)项､第(四)项情形的, 应当在六个月内转让或者注销;属于 第(三)项､第(五)项､第(六) 项情形的,公司合计持有的本公司股 份数不得超过本公司已发行股份总 数的百分之十,并应当在三年内转让 或者注销｡ | 第二十七条 公司因本章程第二十 五条第(一)项､第(二)项规定的 情形收购本公司股份的,应当经股东 会决议;公司因本章程第二十五条第 (三)项､第(五)项､第(六)项 的规定的情形收购本公司股份的,经 三分之二以上董事出席的董事会会 议决议｡ 公司依照本章程第二十五条规定收 购公司股份后,属于第(一)项情形 的,应当自收购之日起十日内注销; 属于第(二)项､第(四)项情形的, 应当在六个月内转让或者注销;属于 第(三)项､第(五)项､第(六) 项情形的,公司合计持有的本公司股 份数不得超过本公司已发行股份总 数的百分之十,并应当在三年内转让 或者注销｡ |
除上述条款外，《公司章程》其余内容保持不变。董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表，全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至全部相关手续办理完毕为止，最终核准内容以市场监管登记机关核定结果为准。
与此同时，结合最新《公司法》、科创板上市规则及自律监管指引等法规要求，匹配公司实际治理需求，南亚新材同步启动多项内部治理制度的修订工作，涉及的制度明细及审批安排如下：
| 序号 | 制度名称 | 制定 / 修订 | 审批权限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事会审计委员会工作规则 | 修订 | 董事会 |
| 2 | 董事会提名委员会工作规则 | 修订 | 董事会 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 | 修订 | 董事会 |
| 4 | 董事会战略委员会工作规则 | 修订 | 董事会 |
| 5 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东会 |
据公告披露，董事会已审议通过前四项专门委员会工作规则的修订内容，相关制度自审议当日起正式生效；《董事会议事规则》的修订议案则需提交后续股东会审议，待表决通过后生效。
