新开普电子股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年11月13日14:30，网络投票时间为2026年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时段为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时段为当日9:15至15:00的任意时间，现场会议召开地点为河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室，会议由公司董事会召集，公司董事长杨维国先生主持。
出席本次股东会的股东及股东代理人共140名，代表有表决权的股份190348714股，占公司有表决权股份总数的39.96%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共计14人，代表有表决权的股份160448568股，占公司有表决权股份总数的33.68%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计126人，代表有表决权的股份29900146股，占公司有表决权股份总数的6.28%，无股东委托独立董事投票情况。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共134名，代表有表决权的股份116124398股，占公司有表决权股份总数的24.38%。其中出席现场会议的中小股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份86224252股，占公司有表决权股份总数的18.10%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的中小股东及股东代理人共计126人，代表有表决权的股份29900146股，占公司有表决权股份总数的6.28%，无股东委托独立董事投票情况。
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
本次会议审议的议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 190138960 | 99.89% | 69754 | 0.04% | 140000 | 0.07% | 0 | 审议通过 |
| 1.00 | 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 中小股东表决情况 | 115914644 | 99.82% | 69754 | 0.06% | 140000 | 0.12% | 0 | - |
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
北京植德律师事务所律师张天慧、曾乔雨出具法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
