2026年11月13日，浙江寿仙谷医药股份有限公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，拟将旗下两只可转债对应的两个原有募投项目的剩余未使用募集资金合计10341.09万元，全部变更投向全新的“寿仙谷数智健康运营中心建设项目”。目前该事项已获得保荐机构明确无异议的核查意见，后续尚需提交公司2026年度第一次临时股东会以及“寿22转债”2026年第一次债券持有人会议审议后方可正式落地。
本次涉及变更的募投资金分别来自两只已发行可转债：其中2020年公开发行的“寿仙转债”项下“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)”尚未使用的募集资金3867.35万元，占该次可转债募集资金总额的10.74%；2022年公开发行的“寿22转债”项下“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”尚未使用的募集资金6473.74万元（含现金管理收益及利息481.11万元），占该次可转债募集资金总额的16.27%。
两只可转债的基础募集资金情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2020 年公开发行可转债 | |
|---|---|---|
| 募集资金总额 | 36,000.00 | |
| 募集资金净额 | 34,915.57 | |
| 募集资金到账时间 | 2020 年 6 月 15 日 | |
| 涉及变更投向的总金额 | 3,867.35 | |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 10.74% | |
| 改变募集资金用途类型 | 改变募集资金投向 改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 改变募集资金投资项目实施主体 改变募集资金投资项目实施方式 实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____ |
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022 年公开发行可转债 | |
|---|---|---|
| 募集资金总额 | 39,800.00 | |
| 募集资金净额 | 38,713.37 | |
| 募集资金到账时间 | 2022 年 11 月 23 日 | |
| 涉及变更投向的总金额 | 6,473.74 | |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 16.27% | |
| 改变募集资金用途类型 | 改变募集资金投向 □改变募集资金金额 取消或者终止募集资金投资项目 改变募集资金投资项目实施主体 改变募集资金投资项目实施方式 实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____ |
据了解，本次调整募投项目并非原项目推进不及预期，而是寿仙谷近年来系统性构建“511数智工程体系”后，生产制造端的自动化、智能化、精益化水平大幅提升，现有产线的产能规模、质量控制能力和研发检测条件已经达到原募投项目立项时的规划预期，经测算现有产能未来不存在刚性缺口，现有实验室、检测设备及研发团队也可满足现阶段质量管控、工艺迭代和在研项目开发需要。为落实公司“营销兴企”战略，补齐线上线下营销数据割裂、终端动销管控及用户精细化运营能力不足的短板，提升募集资金使用效益，公司决定将上述两个项目的剩余募集资金转投数智健康运营中心项目，后续若再次启动保健食品生产线、研发及检测中心相关投入，将全部以自有资金或自筹资金解决。
本次拟落地的寿仙谷数智健康运营中心建设项目选址位于浙江省杭州市拱墅区文晖街道东新单元XC0607-B1/B2-20地块，由浙江寿仙谷数智健康科技有限公司作为实施主体，项目总投资11198.74万元，其中拟投入募集资金10341.09万元，预计2028年12月达到预定可使用状态。项目具体投资构成如下：
单位：万元
| 序号 | 投资内容 | 本次调整后 | |
|---|---|---|---|
| 项目总投资 | 拟使用募集资金 | ||
| 1 | 场地建设投入 | 8,267.28 | 8,267.28 |
| 2 | 智能设备设施投入 | 1,948.51 | 1,090.86 |
| 3 | 数字化应用系统投入 | 982.95 | 982.95 |
| 总金额 | 11,198.74 | 10,341.09 |
该项目不直接产生显性的短期经济效益，核心价值在于打造线下沉浸式品牌体验场景，结合数字化营销体系整合企业品牌资产、科研成果与市场资源，拓宽品牌传播渠道，扩大品牌辐射半径。依托杭州长三角核心城市的区位优势与成熟数字产业生态，项目将搭建集品牌展示、新品发布、产品体验、直播运营、中医药科普、客户服务于一体的数智健康运营一体化平台，打通“线上内容引流-私域精细化运营-线下体验承接”的完整业务闭环，推动公司从传统产品供应商向大健康综合运营服务商转型，构建长期差异化竞争壁垒。
寿仙谷方面同时提示，本次变更募投项目尚需履行后续股东大会及债券持有人会议审议程序，项目后续建设运营也可能受宏观政策、市场环境变化等因素影响，存在实施进度不及预期的潜在风险。保荐机构核查后认为，本次募投项目变更的决策程序符合相关监管规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
