2026年11月13日，东北制药集团股份有限公司临时股东会在位于沈阳经济技术开发区昆明湖街8号的公司现场会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长周凯主持，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，核心议程为补选非独立董事。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共73名，代表股份807,756,156股，占公司有表决权股份总数的56.6080%；其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份799,119,185股，占公司有表决权股份总数的56.0028%，参加网络投票的股东共70名，代表股份8,636,971股，占公司有表决权股份总数的0.6053%。参加表决的中小股东及股东授权委托代表共70名，代表股份8,636,971股，占公司有表决权股份总数的0.6053%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见。
本次会议采用累积投票方式审议关于补选非独立董事的议案，相关表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 补选朱旻先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 806,199,325 | 99.8073% | 当选 |
| 1.01 | 补选朱旻先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 7,080,140 | 81.9748% | - |
| 1.02 | 补选李新女士为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 806,239,114 | 99.8122% | 当选 |
| 1.02 | 补选李新女士为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 7,119,929 | 82.4355% | - |
本次补选的非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
北京德恒律师事务所律师李哲、王冰出具法律意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决议案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
