北京证券交易所上市企业武汉微创光电股份有限公司（证券简称：微创光电，证券代码：920198）于2026年11月13日披露第七届董事会第十六次会议决议公告，本次会议于2026年11月11日以现场结合通讯的方式召开，应出席董事9人，实际出席及授权出席董事共9人，会议召开及表决程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
本次会议共审议三项核心议案，其中两项议案获董事会审议通过，涉及董监高责任险的议案因关联董事全部回避、非关联董事人数不足三人，将直接提交后续股东会审议。各议案的审议核心信息如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 回避表决情况 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案 | 因非关联董事不足三人未形成董事会有效表决 | 全体9名董事均为关联董事，全部回避表决 | 直接提交公司股东会审议 |
| 关于签署《补偿协议书》的议案 | 同意8票，反对0票，弃权0票 | 关联董事陈军回避表决 | 尚需提交公司股东会审议 |
| 关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案 | 同意9票，反对0票，弃权0票 | 不涉及关联交易，无需回避表决 | 无需提交股东会审议，后续将按通知安排召开临时股东会 |
据公告披露，本次拟投保董监高责任险，是微创光电为进一步完善自身风险管理体系、强化风险防控能力推出的举措，该安排将保障董事及高管人员能够充分合规行使权责，同时维护公司及广大投资者的合法权益，相关细节后续可查阅公司同日披露的专项公告。而本次审议通过的《补偿协议书》签署事项，此前已经过公司第七届董事会第六次独立董事专门会议、审计委员会第十二次会议前置审议通过。
本次会议已正式敲定公司2026年第二次临时股东会的召开安排，后续将采用现场结合网络投票的方式组织股东审议相关待表决事项，相关会议通知已于同日在北京证券交易所官方信息披露平台正式发布。
