钱江生化临时股东会审议通过非公开发行公司债券相关全部议案

浙江钱江生物化学股份有限公司股东会于2026年11月13日在浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室召开，会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长邵海军主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共88人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为656694810股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为75.78%。公司在任董事9人全部列席会议，其中独立董事3人全部列席，董事会秘书陆萍燕出席会议，部分高管列席会议。

本次会议审议通过的全部议案及表决情况如下：

1. 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：

2. 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案（逐项审议），全部子项均审议通过，各子项表决情况如下：
   2.01 发行规模：

2.02 发行方式：

2.03 票面金额及发行价格：

2.04 发行对象及向公司股东配售的安排：

2.05 债券期限：

2.06 债券利率及确定方式：

2.07 债券的还本付息方式：

2.08 赎回条款或回售条款：

2.09 募集资金用途：

2.10 偿债保障措施：

2.11 担保事项：

2.12 承销方式及上市安排：

2.13 本次发行决议的有效期：

3. 关于本次发行公司债券的授权事项的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：

涉及重大事项的5%以下股东对担保事项的表决情况如下：

本次会议全部1-3项议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。上海市锦天城律师事务所律师沈璐、蒋瑶玉为本次会议提供见证，出具的结论意见显示，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。