天山铝业集团股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年11月13日14:50在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长曾超林主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共882人，代表的股份数共计2130564359股，占公司有表决权股份总数的46.6869%；其中参加现场表决的股东及股东代理人共11人，代表股份数1699614768股，占公司有表决权股份总数的37.2436%；参加网络投票的股东871名，代表股份数430949591股，占公司有表决权股份总数的9.4434%。参加本次股东会投票的中小股东共878人，代表股份数433058083股，占公司有表决权股份总数的9.4896%。公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
本次会议审议全部议案的表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于公司2026年半年度利润分配方案的议案 | 总表决情况 | 2130401559 | 99.9924% | 134900 | 0.0063% | 27900（其中因未投票默认弃权2000股） | 0.0013% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于公司2026年半年度利润分配方案的议案 | 中小股东表决情况 | 432895283 | 99.9624% | 134900 | 0.0312% | 27900（其中因未投票默认弃权2000股） | 0.0064% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本暨修改公司章程的议案 | 总表决情况 | 2130346159 | 99.9898% | 158300 | 0.0074% | 59900（其中因未投票默认弃权25300股） | 0.0028% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本暨修改公司章程的议案 | 中小股东表决情况 | 432839883 | 99.9496% | 158300 | 0.0366% | 59900（其中因未投票默认弃权25300股） | 0.0138% | 0 | 通过 |
截至股权登记日2026年11月9日，公司总股本为4628737415股，其中公司回购专用账户中已回购股份数量为65223730股，该部分股份不享有本次股东会表决权，未计入表决结果。
北京市中伦律师事务所律师李杰利、李宗煊出具法律意见称，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
