11月14日，山东恒邦冶炼股份有限公司（证券代码：002237，证券简称：恒邦股份）发布2026年第四次临时股东大会决议公告，披露本次会议于11月13日以现场投票结合网络投票的方式顺利召开，全部审议议案均获表决通过，不存在否决提案情形，也未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖小军主持，会议召开地点位于山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室，会议的召集、召开流程完全符合《公司法》及深交所相关上市规则的合规要求。据公告披露，本次参与现场及网络投票的股东共计334人，合计代表股份6.26亿股，占公司有表决权股份总数的43.7638%。其中现场投票股东共4人，代表股份6.13亿股，占比42.8930%；参与网络投票的股东共330人，代表股份1245.22万股，占比0.8708%。中小投资者参会方面，本次参会的中小股东共331人，合计代表股份1245.23万股，占公司有表决权股份总数的0.8708%。
本次会议共审议4项议案，其中前3项属于特别决议事项，均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，全部议案最终均顺利通过表决，具体表决明细如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意占比 | 反对股数（股） | 反对占比 | 弃权股数（股） | 弃权占比 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 总表决情况 | 623940309 | 99.7013% | 1834514 | 0.2931% | 34600 | 0.0055% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 中小股东表决情况 | 10583165 | 84.9898% | 1834514 | 14.7324% | 34600 | 0.2779% | 0 | - |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 总表决情况 | 617360465 | 98.6499% | 8368469 | 1.3372% | 80489 | 0.0129% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 中小股东表决情况 | 4003321 | 32.1493% | 8368469 | 67.2043% | 80489 | 0.6464% | 0 | - |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 总表决情况 | 617358065 | 98.6495% | 8369669 | 1.3374% | 81689 | 0.0131% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 中小股东表决情况 | 4000921 | 32.13% | 8369669 | 67.214% | 81689 | 0.656% | 0 | - |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 总表决情况 | 617356365 | 98.6493% | 8371069 | 1.3376% | 81989 | 0.0131% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 中小股东表决情况 | 3999221 | 32.1164% | 8371069 | 67.2252% | 81989 | 0.6584% | 0 | - |
本次会议由上海市锦天城律师事务所两名执业律师现场见证并出具法律意见书，明确认定本次股东大会的召集召开程序、参会人员及召集人资格、表决流程均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。目前《2026年第四次临时股东大会决议》及对应法律意见书均已作为备查文件留存，供投资者查阅。
