上海兰卫医学检验所股份有限公司临时股东会于2026年11月13日在上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长曾伟雄先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共107人，代表股份227162088股，占公司有表决权股份总数的57.0013%；其中出席的中小股东共102人，代表股份10457280股，占公司有表决权股份总数的2.6240%。公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员及上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议审议通过1项议案，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案 | 总表决情况 | 10205580 | 97.5931% | 249400 | 2.3849% | 2300 | 0.0220% | 216704808 | 本提案获得通过 |
| 1.00 | 关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 10205580 | 97.5931% | 249400 | 2.3849% | 2300 | 0.0220% | 0 | - |
本次议案涉及关联股东上海兰卫投资有限公司、曾伟雄先生、上海慧堃投资管理中心（有限合伙）、毛志森先生、吴川江先生均已回避表决，回避股份总数为216704808股。
上海澄明则正律师事务所指派范永超律师、李鑫律师出席本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
