内蒙新华临时股东会全部议案均获通过 最高同意比例达99.99%

2026年11月13日，内蒙古新华发行集团股份有限公司临时股东会在位于呼和浩特市赛罕区腾飞路28号的如意大厦11楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长秦建平因工作安排未能出席，由半数以上董事共同推举的董事、总经理新娜主持。
本次会议出席的股东和代理人共99人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为263141700股，占公司有表决权股份总数的比例为74.4341%。公司在任董事8人中有7人列席会议，董事会秘书列席会议，财务总监谢美玲因身体原因未能列席，其他高管均列席会议。本次会议的召开、表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议共审议4项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：

该议案为关于续聘会计师事务所的议案。

该议案为关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

该议案为关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

该议案为关于公司为子公司提供担保额度的议案。
本次会议涉及5%以下股东的单独计票情况如下：

|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|1|关于续聘会计师事务所的议案|9603700|99.7745|19500|0.2025|2200|0.0230|
|3|关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案|9605700|99.7953|17500|0.1818|2200|0.0229|
|4|关于公司为子公司提供担保额度的议案|9598200|99.7174|25000|0.2597|2200|0.0229|
本次会议审议的所有议案均为普通议案，经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过，无否决议案。安徽天禾律师事务所律师张文苑、杨春波对本次会议进行见证，出具的结论意见显示，本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。