利通科技临时股东会审议通过补选独立董事议案 同意比例达100.00%

利通科技临时股东会于2026年11月12日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长赵洪亮主持，本次会议核心议程为审议补选第五届董事会独立董事相关议案。
出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数58,680,766股，占公司有表决权股份总数的46.23%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数27,681股，占公司有表决权股份总数的0.02%。公司在任董事6人全部出席会议，董事会秘书出席会议，公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
本次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，该议案同意股数58,680,766股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次会议涉及的人员变动情况如下：

北京海润天睿律师事务所律师裴子萌、余渊为本次会议出具见证意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
本次会议备查文件包括2026年第二次临时股东会决议、北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。