北京燕京啤酒股份有限公司（证券代码：000729，证券简称：燕京啤酒）于2026年11月13日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。公告显示，本次调整是基于公司经营发展需要，拟在原有经营范围基础上新增发电业务、输电业务、供(配)电业务、太阳能发电技术服务业务、合同能源管理业务，同时结合最新法律法规与监管要求对《公司章程》多项条款进行系统性修订。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过后方可正式实施。
据披露，本次经营范围的核心增项内容如下：
| 变更前经营范围相关内容 | 变更后经营范围相关内容 |
|---|---|
| 塑料制品销售;管道运输设备销售; 电气设备销售;金属制品销售;五金 产品批发;保温材料销售;建筑材料 销售;日用百货销售;日用品销售; 日用品批发;食品添加剂销售;技术 服务､技术开发､技术咨询､技术交 流､技术转让､技术推广;人力资源 服务(不含职业中介活动､劳务派遣 服务);进出口代理;货物进出口; 食品进出口;技术进出口;国内贸易 代理;商标代理;销售代理;纸制品 销售【分支机构经营】;纸和纸板容 器制造【分支机构经营】;办公服务 【分支机构经营】;非居住房地产租 赁。 | 备销售;电气设备销售;金属制品销售; 五金产品批发;保温材料销售;建筑材 料销售;日用百货销售;日用品销售; 日用品批发;食品添加剂销售;技术服 务､技术开发､技术咨询､技术交流､ 技术转让､技术推广;人力资源服务(不 含职业中介活动､劳务派遣服务);进 出口代理;货物进出口;食品进出口; 技术进出口;国内贸易代理;商标代理; 销售代理;纸制品销售【分支机构经 营】;纸和纸板容器制造【分支机构经 营】;办公服务【分支机构经营】;非 居住房地产租赁;发电业务､输电业务､ 供(配)电业务､太阳能发电技术服务 业务､合同能源管理业务。 |
除经营范围条款外，本次燕京啤酒对《公司章程》涉及股份回购、治理规则、权责划分、会议机制等多个维度的条款进行了优化调整，具体修订明细如下：
| 修订前条款内容 | 修订后条款内容 |
|---|---|
| 3.21 …… 本款第6 项所指情形,应当符合以下 条件之一: 1.公司股票收盘价低于其最近一期每 股净资产; | 3.21 …… 本款第6 项所指情形,应当符合以下条 件之一: 1.公司股票收盘价低于其最近一期每 股净资产; |
| 2.连续二十个交易日内公司股票收盘 价跌幅累计达到30%｡ | 2.连续二十个交易日内公司股票收盘 价跌幅累计达到30%｡百分之二十; 3.公司股票收盘价格低于最近一年股 票最高收盘价格的百分之五十; 4.中国证监会规定的其他条件｡ |
| 3.23…… 公司购回本公司股份后,应向市场监 督管理局申请办理注册资本的变更登 记｡ | 3.23…… 公司因购回本公司股份而减少注册资 本的后,应向市场监督管理局申请办理 注册资本的变更登记｡ |
| 3.25 董事､高级管理人员应当在其任 职期间内,定期向公司申报其所持有 的本公司股份及其变动情况;在其就 任时确定的任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司同一类别股 份总数的25%; …… | 3.25 董事､高级管理人员应当在其任 职期间内,定期向公司申报其所持有的 本公司股份及其变动情况;在其就任时 确定的任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司同一类别股份总 数的25%,因司法强制执行､继承､遗 赠､依法分割财产等导致股份变动的除 外; …… |
| 3.26 …… 公司董事会不按照前款规定执行的, 股东有权要求董事会在30 日内执行｡ 公司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼｡ …… 违反第一款､第二款规定买入上市公 司有表决权的股份的,在买入后的三 十六个月内,对该超过规定比例部分 的股份不得行使表决权｡ | 3.26 …… 公司董事会不按照第一前款规定执行 的,股东有权要求董事会在30 日内执 行｡公司董事会未在上述期限内执行 的,股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼｡ …… 违反第一六款､第二七款规定买入上市 公司有表决权的股份的,在买入后的三 十六个月内,对该超过规定比例部分的 股份不得行使表决权｡ |
| 第3.26 条､第6.3 条､第6.14 条､ 第11.24 条､第13.4 条 | 第3.26 条､第6.3 条､第6.14 条､第 11.24 条､第13.4 条中所涉“经理” 表述修改为“总经理” |
| 4.4 …… 董事､高级管理人员执行职务时违反 法律､行政法规､部门规章或本章程 的规定,给公司造成损失的,应承担 赔偿责任｡ …… | 4.4 …… 董事､高级管理人员执行职务时违反法 律､行政法规､部门规章或本章程的规 定,给公司造成损失的,应承担赔偿责 任,公司董事会应当采取措施追究其法 律责任｡ …… |
| 4.12 …… 5.对发行公司债券作出决议; 6.对公司合并､分立､解散和清算或 者变更公司形式等事项作出决议; 7.修改公司章程; …… 12.审议批准如下担保事项: (1)本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额,超过最近一期经审计总 资产的30%以后提供的任何担保; (2)为资产负债率超过70%的担保对 象提供的担保; (3)单笔担保额超过最近一期经审计 净资产10%的担保; (4)最近十二个月内担保金额累计计 算超过公司最近一期经审计总资产的 30%; (5)公司在一年内担保金额超过公司 最近一期经审计总资产30%的担保｡ | 4.12 …… 5.对发行股票､可转换公司债券､优先 股以及中国证监会认可的其他证券品 种作出决议; 6.对公司合并､分立､解散和清算或者 变更公司形式等事项作出决议; 7.修改公司章程及其附件(包括股东会 议事规则､董事会议事规则); …… 12.审议批准如下担保事项: (1)本公司及本公司控股子公司的对外 担保总额,超过最近一期经审计总净资 产的530%以后提供的任何担保; (2)为资产负债率超过70%的担保对象 提供的担保; (3)单笔担保额超过最近一期经审计净 资产10%的担保; (4)公司的对外担保总额,最近十二个 月内担保金额累计计算超过公司最近 |
| 除第5 项外不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使｡ …… | 算金额超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项; 14.审议批准变更募集资金用途事项; 15.审议股权激励计划和或者员工持股 计划; 16.审议法律､法规､部门规章和公司 章程规定应当由股东会决定的其他事 项｡股东会可以授权董事会对发行公司 债券作出决议｡上述股东会的职权除第 5 项“对发行公司债券作出决议”外 不得通过授权的形式由董事会或其他 机构和个人代为行使｡ …… |
| 4.13……有下列情况之一时,在事实 发生之日起二个月内召开临时股东 会: 1.董事人数不足《公司法》规定的人 数或者少于本章程所定人数的三分之 二(即5 人)时; | 4.13……有下列情况之一时,公司在事 实发生之日起二个月内召开临时股东 会: 1.董事人数不足《公司法》规定的人数 或者少于本章程所定人数的三分之二 (即56 人)时; |
| …… | …… |
| …… 股东会将设置会场,以现场会议形式 召开｡…… 现场会议时间､地点的选择应当便于 股东参加｡发出股东会通知后,无正 当理由,股东会现场会议召开地点不 得变更｡确需变更的,召集人应当在 现场会议召开日前至少2 个工作日公 告并说明原因｡ …… 4.15 股东会议的通知包括以下内容: | 东会上进行表决｡股东会不得对通知中 未列明的事项作出决议｡股东会通知中 未列明或者不符合本章程规定的提案, 股东会不得进行表决并作出决议｡ …… 股东会将设置会场,以现场会议与网络 投票相结合的方式形式召开｡…… 现场会议时间､地点的选择应当便于股 东参加｡发出股东会通知后,无正当理 由,股东会现场会议召开地点不得变 更｡确需变更的,召集人应当在现场会 议召开日前至少2 个工作交易日发布 通知公告并说明原因｡ …… 4.15 股东会议的通知包括以下内容: |
| …… 4.有权出席股东会股东的股权登记 日;股权登记日与会议日期之间的间 隔应当不多于7 个工作日｡股权登记 日一旦确认,不得变更; …… | …… 4.有权出席股东会股东的股权登记日; 股权登记日与会议日期之间的间隔应 当不少于2 个工作日不多于7 个工作 日｡股权登记日一旦确认,不得变更; …… |
| 4.20 投票代理委托书至少应当在有 关会议召开前二十四小时备置于公司 住所,或者召集会议的通知中指定的 其他地方｡ …… | 4.20 投票代理委托书至少应当在有关 会议召开前二十四小时备置于公司住 所,或者召集会议的通知中指定的其他 地方｡ …… |
| …… 公司章程规定和股东会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的､需要以 特别决议通过的其他事项｡法律法规､ 深圳证券交易所相关规定或股东会议 事规则规定的其他需要以特别决议通 过的事项｡ …… | 以及中国证监会认可的其他证券品种; …… 11. 公司章程规定和股东会以普通决 议认定会对公司产生重大影响的､需要 以特别决议通过的其他事项｡法律法 规､深圳证券交易所相关规定､公司章 程或股东会议事规则规定的其他需要 以特别决议通过的事项｡ …… |
| 4.57 股东会应有会议记录,由董事会 秘书负责｡会议记录记载以下内容: …… 3.会议主持人姓名､列席会议的董事､ 高级管理人员姓名; 4.各发言人对每个审议事项的发言要 点; 5.对每一提案的审议经过､发言要点 和每一表决事项的表决结果; 6.股东的质询意见､建议及相应答复 或说明等内容; 7.律师及计票人､监票人姓名; 8.股东会认为和公司章程规定应当载 入会议记录的其他内容｡ | 4.57 股东会应有会议记录,由董事会 秘书负责｡会议记录记载以下内容: …… 3.会议主持人姓名以及出席､列席会议 的董事､高级管理人员姓名; 4.各发言人对每个审议事项的发言要 点; 54.对每一提案的审议经过､发言要点 和每一表决事项的表决结果; 65.股东的质询意见､建议及相应答复 或说明等内容; 76.律师及计票人､监票人姓名; 87.股东会认为和公司章程规定应当载 入会议记录的其他内容｡ |
| 4.59…… 3.验证股东会提出新提案的股东的资 格; 4.股东会的表决程序､表决结果是否 合法有效; 5.应公司要求对其他问题出具的法律 意见｡ | 4.59…… 3.验证股东会提出新提案的股东的资 格; 43.股东会的表决程序､表决结果是否 合法有效; 54.依照法律法规､监管规则等应公司 要求对其他问题出具的法律意见｡ |
| 6.1 公司设董事会｡董事会由七人组 成,其中包括独立董事四人,职工代 表董事一人｡ …… | 6.1 公司设董事会｡董事会由七八人组 成,其中包括独立董事四人,职工代表 董事一人｡ …… |
| 6.16 董事会会议记录包括以下内容: 1.会议召开的日期､地点和召集人姓 名; 2.出席董事的姓名以及受他人委托出 席董事会的董事(代理人)姓名; 3.会议议程; 4.董事发言要点; 5.每一决议事项的表决方式和结果 (表决结果应载明赞成､反对或弃权 的票数)｡ | 6.16 董事会会议记录包括以下内容: 1.会议召开的日期､地点､议程和召集 人姓名; 2.出席董事的姓名以及受他人委托出 席董事会的董事(代理人)会议主持人 及出席､列席会议的人员姓名; 3.会议议程; 4.每位董事的发言要点情况; 5.每一决议事项的表决方式和结果(表 决结果应载明赞成､反对或弃权的票 数)｡; 6.公司章程规定其他应当记载的事项｡ |
| 6.17 董事应当在董事会决议上签字 并对董事会的决议承担责任,董事会 的决议违反法律､行政法规或者公司 章程,致使公司遭受严重损失的,参 与决议的董事对公司负赔偿责任｡ | 6.17 董事应当在董事会决议上签字并 对董事会的决议承担责任,董事会的决 议违反法律､行政法规或者公司章程､ 股东会决议,致使公司遭受严重损失 的,参与决议的董事对公司负赔偿责 任｡ |
| 6.20 公司董事或其他高级管理人员 均可兼任董事会秘书｡ …… | 6.20 除总经理､分管经营业务的副总 经理､财务负责人之外的公司董事或其 他高级管理人员均可兼任董事会秘书｡ …… |
| 行董事会秘书的职责,在公司指定人 员之前由董事长代行董事会秘书职责 并报深圳证券交易所,同时尽快确定 董事会秘书人选｡公司指定代行董事 会秘书职责的人员之前,由董事长代 行董事会秘书职责｡董事会秘书空缺 期间超过三个月之后,由董事长代行 董事会秘书职责直至公司正式聘请董 事会秘书,并在六个月内完成董事会 秘书的聘任工作｡ 9.2 凡有《中华人民共和国公司法》 第178 条所规定的情形或者法律､行 政法规或部门规章规定的其他内容以 及被中国证监会确定为市场禁入者, 并且禁入尚未解除的人员,不能担任 公司的董事､高级管理人员｡违反本 条规定提名､选举､委派董事､高级 管理人员的,该提名､选举､委派或 者聘任无效｡ …… | 的聘任工作｡董事会秘书空缺期间,由 董事会指定一名董事或高级管理人员 代行董事会秘书的职责,在公司指定人 员之前由董事长代行董事会秘书职责 并报深圳证券交易所,同时尽快确定董 事会秘书人选｡公司指定代行董事会秘 书职责的人员之前,由董事长代行董事 会秘书职责｡董事会秘书空缺期间超过 三个月之后,应当由董事长代行董事会 秘书职责直至公司正式聘请董事会秘 书,并在六个月内完成董事会秘书的聘 任工作｡ 9.2 凡有《中华人民共和国公司法》第 178 条所规定的情形或者法律､行政法 规或部门规章规定的不得担任董事､高 级管理人员的其他情形内容,以及被中 国证监会采取不得担任上市公司董事､ 高级管理人员的确定为证券市场禁入 者措施或者被证券交易场所公开认定 为不适合担任上市公司董事､高级管理 人员等,并且禁入尚未解除期限尚未届 满的人员,不能担任公司的董事､高级 管理人员｡违反本条规定提名､选举､ 委派董事､高级管理人员的,该提名､ 选举､委派或者聘任无效｡ …… |
| 9.8 …… 3.不得利用内幕信息为自己或他人谋 取利益; 4.未向董事会或者股东会报告,并经 股东会决议通过,不得自营或者为他 人经营与公司同类的营业;不得从事 损害本公司利益的活动; …… | …… 9.8 …… 3.保守商业秘密,不得泄露公司尚未披 露的重大信息,不得利用内幕信息为自 己或他人谋取利益获取不当利益,离职 后应当履行与公司约定的竞业禁止义 务; 4.不得自营或者为他人经营与公司同 类的业务,但未向董事会或者股东会报 告,并经股东会决议通过的除外,不得 自营或者为他人经营与公司同类的营 业;不得从事损害本公司利益的活动; …… |
燕京啤酒方面表示，本次董事会已提请后续股东会授权管理层办理相关工商变更登记及备案手续，最终经营范围调整与章程修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。相关公告及修订预案将于2026年11月14日在巨潮资讯网正式披露。
