2026年11月13日14:00，北京百华悦邦科技股份有限公司临时股东会现场会议在北京市朝阳区阜通东大街10号楼14层1401会议室召开，网络投票时间为2026年11月13日对应深交所交易系统、互联网投票系统规定时段，会议由公司董事会召集，董事长陈铸先生主持，会议推举股东代表陈铸和刘铁峰参与计票和监票。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东共42人，代表股份37667903股，占公司有表决权股份总数的29.4432%；其中现场投票股东6人，代表股份33781687股，占公司有表决权股份总数的26.4055%，网络投票股东36人，代表股份3886216股，占公司有表决权股份总数的3.0377%。中小股东出席情况为：通过现场和网络投票的中小股东共38人，代表股份4223816股，占公司有表决权股份总数的3.3016%；其中现场投票中小股东3人，代表股份913200股，占公司有表决权股份总数的0.7138%，网络投票中小股东35人，代表股份3310616股，占公司有表决权股份总数的2.5877%。
本次会议全部审议议案的表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案 | 总表决情况 | 37069003 | 99.9372% | 23300 | 0.0628% | 0 | 0% | 575600 | 表决通过 |
| 1.00 | 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案 | 中小股东表决情况 | 4200516 | 99.4484% | 23300 | 0.5516% | 0 | 0% | 0 | / |
| 2.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 37666803 | 99.9971% | 1100 | 0.0029% | 0 | 0% | 0 | 表决通过 |
| 2.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | 中小股东表决情况 | 4222716 | 99.9740% | 1100 | 0.0260% | 0 | 0% | 0 | / |
| 3.00 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 总表决情况 | 37666803 | 99.9971% | 1100 | 0.0029% | 0 | 0% | 0 | 表决通过 |
| 3.00 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 中小股东表决情况 | 4222716 | 99.9740% | 1100 | 0.0260% | 0 | 0% | 0 | / |
其中提案1.00关联股东已回避表决，该议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议由国浩律师（深圳）事务所指派何俊辉律师和赵子开律师到会见证，律师出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。
