2026年11月13日，山西兰花科技创业股份有限公司临时股东会在公司六楼会议室召开，会议由公司董事会召集，相关事项由股东会主持。本次会议核心议程为选举独立董事，公司在任董事8人全部列席，全体独立董事列席会议，董事会秘书苗伟先生列席会议，部分高管列席会议。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 192 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 719,478,993 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 48.84 |
本次会议采用累积投票形式审议关于选举独立董事的议案，相关表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 李蕊爱 | 707,671,873 | 98.36 | 是 |
| 1.02 | 汪渊智 | 707,331,712 | 98.31 | 是 |
| 1.03 | 王作棠 | 735,134,829 | 102.18 | 是 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东对该累积投票议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 李蕊爱 | 37,729,873 | 76.17 | 是 |
| 1.02 | 汪渊智 | 37,389,712 | 75.48 | 是 |
| 1.03 | 王作棠 | 65,192,829 | 131.60 | 是 |
本次选举独立董事的议案属于普通决议范围，当选的新一届独立董事，均经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本次会议无否决议案。
本次股东会由北京市中勤律师事务所律师贺虎林、张爱军见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
