南京商贸旅游股份有限公司临时股东会于2026年11月13日在南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持，本次会议核心议程为审议相关股东会议案。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共318人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为150021960股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为47.96%。公司在任董事9人全部列席会议，全体独立董事列席会议，董事会秘书列席会议。
本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：
- 关于续聘会计师事务所的议案，审议结果为通过。A股股东同意票数148925759股，占比99.27%；反对票数948300股，占比0.63%；弃权票数147901股，占比0.10%。5%以下股东对该议案的同意票数为7354378股，占比87.03%；反对票数948300股，占比11.22%；弃权票数147901股，占比1.75%。
- 关于选举独立董事的议案，审议结果为通过。A股股东同意票数149054759股，占比99.36%；反对票数814700股，占比0.54%；弃权票数152501股，占比0.10%。5%以下股东对该议案的同意票数为7483378股，占比88.55%；反对票数814700股，占比9.64%；弃权票数152501股，占比1.80%。
本次会议由上海市锦天城(南京)律师事务所律师白雪、韩跃见证，律师出具结论意见显示，公司本次临时股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。本次会议无否决议案。
