泓禧科技临时股东会审议通过未来三年股东分红回报规划 同意比例100.00%

泓禧科技本次临时股东会于2026年11月13日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长谭震先生主持，采用现场投票与网络投票结合的方式进行。出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数55,832,969股，占公司有表决权股份总数的75.4427%；其中通过网络投票参与的股东共3人，持有表决权的股份总数16,959,103股，占公司有表决权股份总数的22.9155%。公司在任董事5人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》，表决结果为：同意股数55,832,969股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师田博文、周宁理见证，律师出具结论性意见显示，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本次会议备查文件包括《重庆市泓禧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。