沈阳惠天热电股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年11月13日15:10在沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室召开，会议由公司董事会召集，董事杨辉主持（董事长郑运公出，由过半数的董事共同推举一名董事主持），会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席股东及股东代表共211人，代表股份数量202,689,655股，占公司总股份比例38.0400%；其中现场出席3人，代表股份160,766,908股，占公司总股份比例30.1721%，网络投票出席208人，代表股份41,922,747股，占公司总股份比例7.8679%。中小股东（不含董监高）出席股东及股东代表共210人，代表股份数量42,893,047股，占公司总股份比例8.0500%；其中现场出席2人，代表股份970,300股，占公司总股份比例0.1821%，网络投票出席208人，代表股份41,922,747股，占公司总股份比例7.8679%。公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 回避股数（股） | 回避比例（%） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于控股子公司购热关联交易的议案 | 总表决情况 | 192,883,255 | 95.1619 | 9,210,700 | 4.5442 | 595,700 | 0.2939 | 0 | 0 | 表决通过 |
| 1.00 | 关于控股子公司购热关联交易的议案 | 中小股东表决情况 | 33,086,647 | 77.1376 | 9,210,700 | 21.4736 | 595,700 | 1.3888 | 0 | 0 | - |
北京德恒（沈阳）律师事务所律师王冰、王亚茹出具法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
本次股东会无否决议案的情况，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
