2026年11月13日，中衡设计集团股份有限公司股东会在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张谨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东共202人，所持表决权的股份总数为134589430股，占公司有表决权股份总数的比例为48.7306%。公司在任董事9人中有6人列席，独立董事均出席本次会议，董事张延成、冯嘉音、黄琳因工作原因请假；公司董事会秘书胡义新亲自出席本次会议，公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次会议共审议2项非累积投票议案，全部获得通过，无否决议案。相关出席会议股东及代理人持股情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 202 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 134,589,430 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例( % ) | 48.7306 |
第一项议案为关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案，A股股东表决情况为：同意134215930股，占比99.72%；反对355200股，占比0.26%；弃权18300股，占比0.01%。5%以下股东对该议案的表决情况为：同意2067884股，占比84.70%；反对355200股，占比14.55%；弃权18300股，占比0.75%。
第二项议案为关于变更会计师事务所的议案，A股股东表决情况为：同意134408330股，占比99.87%；反对147300股，占比0.11%；弃权33800股，占比0.03%。5%以下股东对该议案的表决情况为：同意2260284股，占比92.58%；反对147300股，占比6.03%；弃权33800股，占比1.38%。
本次股东会由国浩律师（上海）事务所律师林惠、洪赵骏见证，律师出具的结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
