中信股份(00267)公告及通告 - [海外监管公告-董事会/监事会决议]海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第二十二次会议决议公告

【中信金属：审议通过多项制度修订及召开临时股东会议案】 中信金属公告称，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《对外投资管理制度》《内部审计制度》的议案，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》修订议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过提请召开2026年第三次临时股东会的议案。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，表决均为全票同意。