中信股份(00267)公告及通告 - [海外监管公告-企业管治相关事宜]海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于董事会议事规则

【中信股份：附属公司中信金属披露董事会议事规则】 中信股份公告称，公司附属公司中信金属股份有限公司披露《董事会议事规则》，规则明确董事会由9名董事组成，含6名非独立董事及3名独立董事，设董事长1名；规定董事会职权、会议召集召开流程、表决规则、决议执行及档案保存等要求，其中对外担保、财务资助事项需经全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意，董事会会议档案保存期限不少于十年。该规则为公司章程附件，由股东会决议通过，董事会负责解释。